Суд наклав на співзасновників BitMEX 30 мільйонів доларів цивільних грошових штрафів

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) у четвер оголосила, що окружний суд Південного округу Нью-Йорка (SDNY) видав наказ про згоду всіх трьох засновників криптобіржі BitMEX, наклавши загальну суму штрафу на 30 мільйонів доларів США.

Раніше Південний округ Нью-Йорка зобов’язав юридичні особи BitMEX виплатити 100 мільйонів доларів за незаконне управління крипто-торговою платформою та порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

«Протиправні дії»

Згідно з CFTC заявуАртур Хейс, Бенджамін Дело та Семюель Рід отримали по 10 мільйонів доларів штрафу. Регулятори заявили, що BitMEX та його керівники порушили Закон про товарні біржі (CEA) у період з листопада 2014 року по жовтень 2020 року.

CFTC виступила проти BitMEX разом зі своїми керівниками в жовтні 2020 року за ведення бізнесу в США без будь-якої ліцензії від регулюючого органу. Він звинуватив біржу в тому, що вона функціонує як призначений ринок контрактів або механізм виконання свопів без схвалення, а також як торговець ф’ючерсними комісіями без належної реєстрації. CFTC також заявив, що BitMEX не зміг запровадити процедури KYC/AML для своїх клієнтів.

обмін оселилися звинувачує CFTC і FinCEN, сплативши грошовий штраф у розмірі 100 мільйонів доларів. Після судових позовів компанія змінила свою команду керівництва, а також призначила нового керівника з питань дотримання законодавства з досвідом боротьби з відмиванням коштів. Після відходу Артура Хейса та інших засновників компанія також взяла на роботу інших ключових працівників.

В окремий заяву, комісар CFTC Керолайн Д. Фам сказала, що дозволяючи «незареєстрованим компаніям» функціонувати з порушенням закону, дає «неправомірну перевагу над тими, хто робить правильні речі», дотримуючись правил, встановлених регуляторними органами. Вона також додала,

«Забезпечуючи індивідуальну відповідальність за реєстрацію, поведінку на ринку та правила боротьби з відмиванням грошей – фундаментальних аспектів нормативно-правової бази США – CFTC гарантує, що керівництво BitMEX несе відповідальність після торішнього розрахунку на суму 100 мільйонів доларів з корпоративними відповідачами».

Запити про відсутність ув’язнення та про свободу пересування

Останній розвиток подій слідує за a звітом з'ясувалося, що адвокати Хейса подали запит на випробувальний термін до федерального судді Манхеттена.

У 65-сторінковому поданні юридичні представники колишнього генерального директора BitMEX також попросили про заборону домашнього ув’язнення або ув’язнення в громаді після підписання угоди про визнання винуватості, яка призведе до зменшення терміну ув’язнення на 6 до 12 місяців відповідно до федеральних правил.