Подання до суду, співбесіда Vox, арешт на Багамських островах тощо

- Реклама -

У міру розгадування катастрофи FTX з’являються ще більше шокуючі факти.

За останні два тижні вся криптоіндустрія і, я смію сказати, весь світ фінансів були приголомшені крах криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда.

Історія стає ще більш шокуючою, оскільки ми отримуємо більше розуміння внутрішньої роботи та повсякденних подій колись провідної криптобіржі. Примітно, що за останні 48 годин було щонайменше чотири важливі оновлення; 

• Фахівець з питань банкрутства Джон Рей, який обійняв посаду генерального директора, подав до суду заяву з шокуючими відкриттями
• SBF дав суперечливе інтерв’ю Vox через DM у Twitter
• Регулятори Багамських островів наказали FTX Digital направити свої активи на державні гаманці
• Reuters повідомляє про стратегію FTX щодо купівлі ліцензій, щоб швидко розширити свій бізнес і отримати конкурентну перевагу.

Судові документи розкривають шокуючі подробиці

Судячи з висновків Рея, опублікованих у нещодавній подання суду. Насправді, згідно з заявою, співробітники здійснювали спілкування через програму, налаштовану на регулярне видалення повідомлень.

Примітно, що на підприємстві також не було централізованої системи управління готівкою. Отже, Рей каже, що важко оцінити, скільки готівки є на біржі.

Крім того, у заяві виявлено сумнівні кредити пов’язаним особам. Особливий інтерес становлять позики SBF на суму 1 мільярд доларів США від Alameda Research, позики директору з розробки FTX на суму 543 мільйони доларів США та 55 доларів США співвиконавчому директору дочірньої компанії FTX на Багамських островах Райану Саломе. Тим часом компанія Paper Bird Inc., контрольована SBF, також отримала кредит у розмірі 2.3 мільярда доларів.

Згідно з заявою, співробітники та керівники також використовували корпоративні кошти для придбання приватної власності на Багамах. Деякі з цих операцій не позначені як позики, як вказує 30-сторінковий документ.

Крім того, компанія вела поганий облік працівників. Нинішній керівник відділу реструктуризації досі не може зв’язатися з певними працівниками, що призводить до припущень, що вони можуть бути привидами.

«Ніколи в своїй кар’єрі я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут», — написав Рей у 30-сторінковій заяві. 

Адміністратор описав ситуацію як «безпрецедентну», посилаючись на поганий регуляторний нагляд і недосвідчених і потенційно корумпованих керівників.

SBF змінює правила в суперечливому інтерв’ю

У заяві Рей віддалив FTX Group від SBF, зазначивши, що він більше не виступає від імені групи компаній. Це відбувається після того, як колишній генеральний директор дав a суперечливе інтерв'ю до Vox через Twitter DM.

В обміні з журналісткою Vox Келсі Пайпер, засновник криптовалюти змінює положення щодо криптовалюти.

«Чер**ні регулятори», — сказав він. «Вони роблять усе гірше». 

Заяви SBF можуть когось здивувати, як завжди колишній бос FTX званий для регламенту. Однак тепер він описує все це як «просто піар».

Примітно, що SBF стверджує, що він шкодує про те, що подав заяву про банкрутство відповідно до розділу 11. Він вважає, що було б краще почекати і вимагати капітал, щоб заповнити діру в 8 мільярдів доларів у балансі компанії. Він стверджує, що клієнти були б готові за місяць.

Немає вказівок на те, що це було б саме так, як раніше Reuters звітом виявив, що він не просувається. Тим часом офіційний представник FTX Кевін О'Лірі, який сказав, що він був близький до отримання необхідного капіталу, стверджує, що зацікавлені сторони відмовилися, оскільки поширилася інформація про регуляторні розслідування.

Нещодавно О'Лірі викликав ажіотаж стверджуючи він був би готовий знову інвестувати в SBF.

Колишній керівник FTX тепер каже, що його мета — залучити 8 мільярдів доларів капіталу, щоб оздоровити клієнтів протягом наступних двох тижнів. Але, навіть якщо SBF вдасться, для цього знадобляться переговори кредиторів і схвалення суду.

Регулятор цінних паперів Багамських островів вилучив цифрові активи FTX

Серед усієї цієї драми Комісія з цінних паперів Багамських Островів випущений сьогодні він отримав контроль над активами FTX Digital Markets. Це багамська дочірня компанія.

Примітно, що він каже, що отримав контроль над цими активами 12 листопада, що викликає питання про те, коли відбулася транзакція. 

«Термінові проміжні регулятивні дії були необхідні для захисту інтересів клієнтів і кредиторів FDM», — йдеться в заяві регулятора. 

Варто зазначити, що FTX.com і FTX.US зазнали а зламати що витягло з резервів понад 600 мільйонів доларів криптоактивів. 

У судових матеріалах обговорювалися попередні звинувачення SBF у наданні регуляторам Багамських островів «несанкціонованого доступу». Це створює серйозну проблему, оскільки компанія зі штаб-квартирою на Багамських островах у середу подала заявку на захист від банкрутства згідно з розділом 15 у Нью-Йорку.

Ліквідатори Багамських островів вимагають від судів США передати контроль Багамським островам, CoinDesk звітом позначає.

Про подальші події, Reuters зараз звіти що FTX використовувала стратегію купівлі ліцензій, щоб отримати конкурентну перевагу. Примітно, що замість того, щоб подати заявку на отримання дозволів і дотримуватися належної процедури, яка могла тривати роками, компанія придбала ліцензовані організації, щоб негайно отримати регуляторне покриття.

- Реклама -