Призначений судом експерт підтверджує, що Цельсій працював як Понці

Про це повідомив незалежний експерт, призначений судом США Цельсія використовував депозити клієнтів, щоб підтримати токен CEL і збагатити двох засновників компанії.

У доповіді колишнього прокурора Шоби Піллей розглядалися звинувачення в тому, що збанкрутіла платформа криптокредитування діяла як схема Понці. Вона виявила докази хитромудрих угод, у тому числі «купівлі» CEL для підвищення ціни на токени, причому інсайдери «отримали найбільшу вигоду» завдяки своєчасному виведенню коштів.

Маніпуляції з токеном Celsius

Після чуток про неплатоспроможність Celsius призупинено зняття коштів 12 червня 2022 року, посилаючись на «екстремальні ринкові умови». У той час фірма заявила, що це необхідно для «стабілізації ліквідності та операцій», що спровокувало подальші балачки про те, що все гірше, ніж про це говорити.

Celsius оголосила про банкрутство 13 липня 2022 року, виявивши чорну діру в її балансі приблизно на 1.2 мільярда доларів.

«Станом на 13 липня 2022 року загальні зобов’язання компанії становили 5.5 мільярда доларів, а активи – 4.3 мільярда доларів. Celsius заявив, що винен споживачам (на відміну від інституційних партнерів) понад 4.7 мільярда доларів».

Відтоді компанію та команду керівництва, особливо співзасновника та генерального директора Алекса Машинського, було висунуто кілька звинувачень у протиправних діях.

Наприклад, ще в липні 2022 року колишній директор відділу відповідності Celsius Тімоті Крейдл розкритикував топ-менеджерів, які обговорювали навмисне маніпулювання цінами на токен CEL.

«Я не знаю, як це краще сформулювати. Але вони були на ринку, вони активно торгували і підвищували ціну токена».

Судове слідство підтверджує

У звіті Піллей зазначено, що бізнес-модель Celsius полягала в зборі депозитів роздрібних клієнтів та інвестуванні коштів на «оптовому ринку». Капіталізація його операцій частково відбулася за рахунок продажу токенів CEL.

CEL був невід’ємною частиною бізнесу, оскільки компанія купувала власні токени на вторинному ринку та роздавала їх як винагороду клієнтам, які користувалися платформою.

Це пояснювалося двома причинами: по-перше, щоб стимулювати новий бізнес, а також як драйвер попиту для підвищення ціни CEL. Ця бізнес-модель була описана як самопідтримуваний «махове колесо».

Піллей підтвердила, що з 2020 року компанія активно купує власний токен, щоб ще більше підвищити CEL. Celsius витратив 558 мільйонів доларів на купівлю свого токена, але не вказав це як основну причину зростання токена CEL.

«Бізнес-модель, яку Celsius рекламувала та продавала своїм клієнтам, не була справжньою компанією Celsius».

Однак це врешті-решт призвело до того, що Celsius заплатив більше, ніж приніс дохід, розвінчавши «маховиковий» підхід компанії до бізнесу.

Переводячи в готівку токени CEL між 2018 роком і датою подання заяви про банкрутство, Машинський особисто отримав вигоду на суму щонайменше 68.7 мільйонів доларів. У той же час, співзасновник Деніел Леон заклав у кишеню щонайменше 9.7 мільйона доларів.