Скарга подана проти засновника BitConnect в Індії після звинувачення в США

Сатіш Кумбхані, засновник інвестиційної криптовалютної платформи BitConnect, зараз розслідується в Індії за багатомільйонну аферу.

У звітах зазначається, що адвокат з міста Пуна Кондва Будрук подав скаргу у цій справі 16 серпня до поліції з кіберзлочинності.

BitConnect ще одна схема введення інвесторів в оману

Команда перший інформаційний звіт (FIR) стверджував, що адвокат втратив майже 220 біткойнів (близько до ринкової вартості 5.14 мільйона доларів) на кількох інвестиційних платформах. Адвокат назвав Кумбхані (36) і ще шістьох осіб. Згідно зі звітом, наразі ніхто не затриманий.

Раніше в лютому федеральний суд присяжних у Сан-Дієго висунув засновнику BitConnect звинувачення у керуючи схемою Понці. Відповідно до цього було встановлено, що засновник платив першим інвесторам коштами пізніших інвесторів, вкравши у них майже 2.4 мільярда доларів.

У цій справі, згідно з FIR, заявник був обдурений із своїх початкових інвестицій у розмірі 54 біткойнів, а також доходів у розмірі 166 біткойнів, які він нібито був змушений повторно інвестувати в платформи в період з 2016 року по червень 2021 року. За словами старшого керівництва поліції інспектор Д. С. Хаке, Кумбхані та його сподвижники керували а шахрайство з віртуальною валютою які нібито ввели в оману інвесторів.

МЗС Індії викликає нові занепокоєння, оскільки агентства досліджують платформи

Ця новина з’явилася через кілька днів після того, як міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман знову висловила занепокоєння щодо інвестування у віртуальні активи. «Уряд вже попередив. Я думаю, що всім нам доведеться поділитися своїми думками та бути трохи обережними щодо цього», — Сітхараман. попередили громадськість та підприємці-початківці.

Її коментарі також були зроблені на тлі поточного розслідування, коли індійське управління правозастосування (ED) заблокувало банківські активи на суму близько 46 мільйонів доларів, які належали проблемна криптобіржа Vauld після замороження банківського рахунку одного з директорів Zanmai Lab Private Ltd, оператора Індійська біржа криптовалют WazirX. 

Це важливо, враховуючи, що в Індії криптоволодіння є сьомим у світі: станом на 7.3 рік приблизно 2021% населення Індії володіють криптовалютами, відповідно до останнього звіту ЮНКТАД.

Тим не менш, Мінал Тхукрал, виконавчий віце-президент із зростання та стратегії CoinDCX, висловив оптимізм щодо майбутнього криптовалюти в Індії в останній інтерв'ю.  

«Згідно зі звітом ООН, криптовалюта демонструє різкий розвиток за останні роки, що є позитивним знаком, враховуючи те, що зараз 65 мільйонів індійців (~50%) мають доступ до Інтернету. Крім того, криптоінновації продовжуватимуть розвиватися в Індії, незважаючи на постійний страх щодо підвищення ставок, інфляціятощо», – пояснив Тхукрал.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.