Генеральний директор CoinSwitch Kuber звертається до чуток про рейди в офісах

27 серпня 2022 року генеральний директор CoinSwitch Ашіш Сінгхал звернувся до Twitter, щоб запевнити громадськість, що його нещодавня взаємодія з Управлінням з контролю не має нічого спільного з відмиванням грошей.

Сінгхал каже, що компанія відкрито обговорювала свою бізнес-модель і заходи щодо відповідності вимогам і «повністю співпрацює» з Управлінням з контролю за дотриманням правил Бенгалуру. Взаємодія компанії зі сторожовим органом не була пов’язана з відмиванням грошей, підкреслив Сінгхал у ланцюжку Twitter.

Відповідь Сінгхала надійшла після того, як представники Управління правозастосування Індії провели рейд у п’яти приміщеннях CoinSwitch у рамках більш широкого розслідування можливих порушень індійськими біржами Закону про управління валютним обміном.

Про це повідомило неназване джерело Reuters що агенти залучали CoinSwitch для ймовірних порушень обміну валюти, що підтверджує раніше звітом від Be[In]Crypto. Хоча Сінгхал відмовився коментувати характер взаємодії CoinSwitch з правоохоронними органами, посилаючись на занепокоєння щодо конфіденційності, він зазначив, що Індії потрібен більш чіткий регуляторний підхід до криптовалюти, щоб компанії могли зрозуміти свої юридичні зобов’язання.

Сінгхал підкреслив, що Індія не єдина у своїй спробі віднести криптовалюту до певного класу активів. І США, і Австралія борються з цією проблемою. У США Комісія з цінних паперів і бірж твердо стверджує, що криптовалюти є цінними паперами, і зараз розслідує Coinbase щодо розміщення незареєстрованих цінних паперів. В Австралії нещодавно анонсована вправа «зіставлення токенів» допоможе регуляторам вивчити існуючі рамки ліцензування, організаційні структури та зобов’язання зберігача активів, щоб краще регулювати криптопростір.

Сінгхал вважає, що криптовалюта може зробити революцію в Інтернеті, і підтверджує прагнення компанії «чинити правильно» користувачам. CoinSwitch підтримується компанією венчурного капіталу Andreessen Horowitz, Tiger Global і Coinbase Ventures.

ED на стежці війни

Управління виконавчого провадження розпочало різні розслідування криптовалютні компанії з червня 2021 року, коли це викликаний Керівники WazirX нададуть пояснення щодо операцій з китайськими контрагентами на загальну суму понад 350 мільйонів доларів. Приблизно через місяць це викликали топ-менеджерів криптовалют, щоб перевірити, чи порушували їхні компанії правила валютного обміну.

Після цього ЕД замерзла банківські активи директора оператора WazirX, Zanmai Lab Private, наклавши арешт на понад 8 мільйонів доларів. Невдовзі активи Vauld, іншої криптовалютної біржі, були заморожені, оскільки ED розслідував біржу щодо нібито дозволу 16 хижим фінтех-компаніям вносити кошти в гаманці, контрольовані Yellow Tune Technologies.

Для останнього Be[In]Crypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.