Coinbase – одна з найбільших і найпопулярніших бірж цифрових валют у світі – оголосила про це заплатити приблизно 50 мільйонів доларів США гонорари регуляторним органам Нью-Йорка за нібито недотримання законів Емпайр-Стейт про боротьбу з відмиванням грошей.
Coinbase нібито не дотримується законів про боротьбу з відмиванням грошей
Регулятори кажуть, що Coinbase має кілька старих облікових записів, до яких вона не потрудилася застосувати закони про боротьбу з відмиванням грошей. За останні чотири роки було проведено кілька тисяч транзакцій із цими обліковими записами, що викликало кілька повідомлень про те, що Coinbase нібито нічого не зробила. Компанія повинна нарахувати Нью-Йорку штрафи в розмірі 50 мільйонів доларів, а також додаткові 50 мільйонів доларів, щоб посилити свої зусилля з дотримання вимог.
Головний юридичний директор біржі Пол Грюол повідомив в електронному листі, що зараз Coinbase наполегливо працює над тим, щоб завжди відповідати державним вимогам. Він сказав:
Coinbase вжила значних заходів для усунення цих історичних недоліків.
Coinbase отримала BitLicense ще в 2017 році. Нью-Йорк є єдиним регіоном у Сполучених Штатах, який нав’язує таку волю криптокомпаніям, і рідко коли компанія готова піти так далеко, щоб догодити клієнтам і законодавцям у межах державних кордонів, хоча й небагато – як-от Обмін Близнюків – мали ініціативу зробити це.
Едрієнн А. Харріс, керівник відділу фінансових послуг штату, каже, що проблеми Coinbase виникли ще в 2018 році. У своїй заяві вона сказала:
Ми виявили помилки, які справді виправдовували встановлення незалежного монітора, а не чекання врегулювання. Ми дуже відкрито говорили про проблеми з незаконним фінансуванням у космосі. Ось чому наша структура вимагає від криптокомпаній тих самих стандартів, що й для банків.
Це були важкі кілька місяців для біржі Coinbase. Спочатку 2022 рік мав стати роком, коли компанія розширила свій штат на цілих 5,000 осіб, хоча подальший ведмежий ринок, який вразив криптовалютний простір, поставив ці плани значною мірою вийшли з ладу. Згодом справи пішли настільки погано, що Coinbase, як і багато інших криптокомпаній, була змушена звільнити кількох співробітників і аж 18 відсотків осіб, які вона мала. найнятих змушували відступити.
Завдяки FTX усі на межі
Протягом останніх кількох місяців регулюючі органи жорстко обходили криптобіржі, ймовірно, у відповідь до краху FTX, яка свого часу входила до п’ятірки найкращих криптобірж світу.
Компанія досягла результатів у 2019 році та швидко піднялася по кар’єрних сходах, але зрештою обрушилася на купу заяв про банкрутство та звинувачень у шахрайстві, коли було стверджено, що її засновник і виконавчий директор – Сем Бенкман-Фрід – зловживав коштами клієнтів для власних потреб. особистої вигоди та придбання багамської нерухомості.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/