Менеджеру Coinbase загрожує до 4 років в'язниці за інсайдерську торгівлю

Колишній менеджер із продуктів Coinbase Ішан Вахі визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у змові з метою шахрайства, пов’язаного зі схемою інсайдерської торгівлі на біржі США.

На судовому засіданні 7 лютого 2023 року Вахі зізнався обмін даними про майбутні лістинги криптовалюти Coinbase зі своїм молодшим братом Ніхілом та їхнім другом Саміром Рамані. Зростання вартості токенів після розміщення їх на Coinbase дозволило молодшому Вахі та їх спільному другові незаконно отримати щонайменше 1.5 мільйона доларів прибутку, стверджують прокурори Міністерства юстиції США.

Колишньому менеджеру Coinbase загрожує 3-4 роки ув'язнення через те, що брат відсидів у в'язниці

Ішан Вахі не визнав себе винним в минулому році після того, як користувач Twitter оприлюднив Ethereum кошелек зберігає сотні тисяч криптотокенів, куплених за 24 години до того, як вони були розміщені на Coinbase. Гаманець належав Рамані, який придбав токени, використовуючи інформацію Вахі.

Після публікації в Twitter, Coinbase безпеку організував зустріч із Вахі в їхньому офісі в Сіетлі. Перед зустріччю польоту Вахі до Індії завадили правоохоронні органи США.

Федеральний суддя Преска має комплект 10 травня 2023 року як дата розгляду справи для винесення вироку. Ішан Вахі, ймовірно, буде ув'язнений від 36 до 47 місяців, а його брат зараз відбуває десятимісячний термін після того, як визнав себе винним у аналогічному звинуваченні в шахрайстві в минулому році.

У рамках свого вироку Ніхіл Вахі має повернути 892,500 XNUMX доларів незаконного прибутку. Йому також загрожує потенційна депортація до Індії після відбуття терміну. Його адвокат нібито стверджував, що молодший Вахі хотів використати гроші, щоб допомогти своїм батькам вийти на пенсію.

SEC дотримується тактики Strongarm, щоб бути поліцейським у ритмі

Перш ніж Міністерство юстиції висунуло кримінальні звинувачення, Комісія з цінних паперів і бірж США подала паралельний цивільний позов.

Хоча цивільний позов може здатися нічим не примітним для зовнішніх користувачів, твердження SEC про те, що деякі цифрові активи можуть бути цінними паперами через її Постанова Манчі і Звіт DAO за 2017 рік, у поєднанні з погонею за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі, може допомогти побудувати свій корпус як крипторегулятор вибору.

Агентство вже стверджує, що POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO та Amp відповідають федеральному визначенню безпеки. Це нещодавно виграний справу проти платформи розповсюдження контенту LBRY за те, що вона пропонувала свій токен LBC як незареєстрований цінний папір.

За словами Бенджаміна Коула з Фордхемського університету, перемога SEC у цивільній справі Coinbase може призвести до того, що біржі будуть намагатися визначити, які токени є цінними паперами. Крім того, клієнти могли побачити, як їх активи токенів у зазначених цінних паперах впали практично за одну ніч.

«Це може паралізувати централізовані криптовалютні біржі», — сказав Коул.

Крім того, перемога SEC може розпалити конфлікти між SEC і дочірнім агентством Commodity. Ф'ючерси Торгова комісія. Нещодавно голова Ростін Бенам висловив бажання продовжувати регулювання з Конгресом на додаток до примусового виконання.

Для останнього Be[In]Crypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.