- DNB наклав на Coinbase штраф у розмірі 3.6 мільйона доларів.
- Звинувачення ґрунтується на недотриманні Coinbase законів Нідерландів.
- Компанія пропонувала послуги Нідерландам без реєстрації в DNB.
Coinbase був оштрафований Центральним банком Нідерландів De Nederlandsche Bank (DNB) у розмірі 3.6 мільйона доларів США за надання криптосервісів у Нідерландах без реєстрації в DNB.
26 січня DNB поділився новиною про накладення штрафу на Coinbase за «надання криптосервісів без реєстрації, передбаченої законом, до 22 вересня 2022 року».
Зокрема, це зробив Центральний банк Нідерландів за умови вимоги до реєстрації, за якими компанії стають відповідними законодавству:
Компанії, які бажають надавати крипто-послуги в Нідерландах, повинні зареєструватися в DNB відповідно до Закону Нідерландів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Примітно, що Coinbase поділився своєю незгодою з примусовим рішенням і повідомив, що «ретельно розглядає процес заперечень і апеляцій».
Виконуючи наказ DNB, речник Coinbase сказав:
Coinbase прагне дотримуватись нормативних вимог у всіх юрисдикціях, у яких вона працює, і продовжуватиме надавати безпечні та надійні послуги новим і існуючим голландським клієнтам.
Важливо, що банк стверджував, що криптобіржа працювала незаконно в Нідерландах з листопада 2020 року по серпень 2022 року. Позов базується на тому, що компанія не дотримувалася законів країни.
Зокрема, Coinbase оштрафовано на основі штрафу категорії 3, у якому максимальна сума штрафу становить 4 мільйони євро. Проте влада збільшила фонд «через тяжкість і ступінь винності невиконання».
Беручи до уваги розмір Coinbase як компанії та «значну кількість клієнтів», які компанія має в Нідерландах, орган влади стягнув значний штраф за її невиконання.
Крім того, компанія не сплатила жодних наглядових зборів DNB або «понесла інших витрат у зв’язку з регулярною наглядовою діяльністю DNB».
Джерело: https://coinedition.com/coinbase-has-not-registered-with-dnb-fine-for-non-compliance/