У Нідерландах Coinbase оштрафували на 3.3 мільйона євро за недотримання вимог

Криптобіржа Coinbase була оштрафована 3.6 мільйонами доларів за торгівлю в Нідерландах без реєстрації.

Біржа, одна з найпопулярніших у світі, нещодавно зазнала низки ударів з боку регуляторів. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк нещодавно ввів a $ 50 млн штрафу на фірму за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Нова скарга надійшла від центрального банку Нідерландів De Nederlandsche Bank (DNB), який звинуватив Coinbase у недотриманні законів країни про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і проти фінансування тероризму.

Центральний банк Нідерландів стягнув штраф у розмірі 3.6 мільйона доларів

DNB сказав в ан оголошення що всі компанії, що надають послуги, пов’язані з криптовалютою, у Нідерландах повинні зареєструватися, інакше їм загрожує покарання.

Центральний банк запровадив правило в травні 2020 року, щоб зменшити зростаючий ризик фінансування тероризму за допомогою криптовалюти.

Банк стверджував, що Coinbase продовжувала торгувати в країні протягом майже двох років після введення правил без відповідних документів. 

За порушення DNB оштрафував Coinbase на 3.3 мільйона євро (приблизно 3.6 мільйона доларів). Але ця сума була зменшена на 5%, оскільки Coinbase стверджувала, що «завжди мала намір отримати реєстрацію».

Coinbase введені спеціальні правила «знай свого клієнта» (KYC) для голландських клієнтів у червні 2022 року. На практиці це означало, що користувачі були зобов’язані вказати повне ім’я, адресу та мету переказу під час вилучення коштів з біржі.

Також оштрафував центральний банк Нідерландів Binance у липні 2022 року за неліцензований криптосервіси. DNB також випустив a громадське попередження до Binance у 2021 році, назвавши свої послуги незаконними.

Регуляторні проблеми для Coinbase

З початку року Coinbase переслідує судові проблеми. 4 січня воно мало підписати а $ 100 мільйонів розрахунків з регуляторними органами за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей у Нью-Йорку. 

Це врегулювання включало штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США та зобов’язання Coinbase виплатити 50 мільйонів доларів США для вдосконалення своєї програми відповідності. 

Потім 18 січня біржа оголосила про припинення роботи операції в Японії через «ринкові умови». Крім того, на початку цього року їй довелося звільнити 950 співробітників, щоб скоротити квартальні витрати на 25%.

Маєте щось сказати про Coinbase чи щось інше? Напишіть нам або приєднайтеся до обговорення на нашому Telegram-канал. Ви також можете зловити нас TikTok, Facebookабо Twitter.

Останнє для BeInCrypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.