Колишній менеджер із продуктів Coinbase не визнає себе винним в інсайдерській торгівлі

Колишній менеджер із продуктів Coinbase не визнав себе винним в інсайдерській торгівлі.

32-річний Ішан Вахі не визнав себе винним на слуханнях у середу за звинуваченнями в шахрайстві, яке нібито сталося під час роботи на криптобіржі Coinbase, Reuters повідомив.

Міністерство юстиції стягується 21 липня в Нью-Йорку в обвинувальному акті висунуто Вахі з шахрайства з електронною поштою та змови з метою вчинення шахрайства з використанням інсайдерської інформації. 

Крім того, того ж дня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула проти Вахі звинувачення в інсайдерській торгівлі. За даними SEC подання, Вахі нібито заздалегідь поділився оголошеннями про лістинг Coinbase своєму братові Ніхілу Вахі та другові Саміру Рамані. Ніхіл Вахі та Рамані потім, як стверджується, використовував ці інсайдерські знання для торгівлі до того, як опублікували оголошення, і отримав понад 1.1 мільйона доларів прибутку.

SEC стверджує, що Ішан Вахі, громадянин Індії, який має робочу візу в США, використовував міжнародний номер телефону для передачі інформації про інсайдерську торгівлю за допомогою телефонних дзвінків і текстових повідомлень. 

Ішан нібито поділився інсайдерською інформацією заздалегідь 14 різних Оголошення про лістинг Coinbase для понад 25 різних криптовалют.

«У рамках схеми інсайдерської торгівлі Ішан Вахі порушив свої обов’язки щодо довіри до Coinbase», — стверджував Міністерство юстиції у своїй заяві. 

Брати Вахі та Рамані також нібито «зробили численні кроки, щоб Втеча виявлення від правоохоронних органів», переміщуючи свої криптовалюти між кількома різними Ethereum гаманців і навіть гаманців на чужі імена, згідно з обвинуваченням.

«Сьогоднішні звинувачення є ще одним нагадуванням про це Web3 не є зоною, вільною від закону», – заявив прокурор США Деміан Вільямс у прес-релізі, коли було висунуто звинувачення.

Міністерство юстиції також стверджувало у своєму обвинувальний акт що Ішан Вахі «купив авіаквиток в одну сторону до іншої країни в невдалій спробі втекти зі Сполучених Штатів». 

Хоча братів Вахі заарештовано, місцезнаходження Рамані невідоме.

Адвокат Ішана, громадський захисник Корі Ендо, не відразу відповів Розшифруватипрохання про коментар.