Детектив криптовалютного шахрайства Coffeezilla звинуватив засновника Celsius Алекса Машинскі в тому, що він нібито викинув понад 10,000 11 токенів CEL вранці XNUMX жовтня.
Олексій Машинський був наприкінці Звинувачення що його погане керівництво та безгосподарність сприяли підштовхуванню Celsius до банкрутства.
Coffeezilla поділився а чірікать стверджуючи, що Алекс Машинський скидав тисячі токенів CEL на кілька гаманців.
Алекс Машинський такий собі карикатурний лиходій. Після того, як його звинувачують у крадіжці грошей у його компанії, яка перебуває на межі банкрутства, він починає викидати сотні тисяч доларів. $ CEL токени в кількох гаманцях.
Він демпінгує, я пишу це, остання торгівля 3 хвилини тому) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) Жовтень 11, 2022
Адреса з позначкою Mashinsky Cashout Wallet, яка, як стверджувала Coffeezilla, належить засновнику Celsius, перемістила близько 10,000 11 токенів CEL XNUMX жовтня.
Гаманець Машинського ідентифікований провідною платформою аналітики даних Nansen показує, що 11 жовтня близько 10,000 9300 токенів CEL було обміняно приблизно на 170,000 доларів США. Наразі гаманець містить 23.863 186,578 CEL і близько XNUMX XNUMX доларів США, що становить XNUMX XNUMX доларів США.
Виведення коштів керівниками Celsius
Незважаючи на замерзання зняття для клієнтів Celsius з червня топ-менеджери збанкрутілого криптокредитора, як повідомляється, переводили готівку за рахунок коштів клієнтів.
Незадовго до того, як Celsius подала заяву про банкрутство, Алекс Машинський пішов з компанії $ 10 мільйон. Проте Машинський стверджував, що зняв гроші, щоб покрити податкові витрати. 8 серпня гаманець Машинського на Нансені показав, що він зняв додаткові 28,242 XNUMX долари.
Також з’явилася інформація про те, що колишній CSO Celsius Даніель Леон зняв близько 7 мільйонів доларів США та додаткові 4 мільйони доларів (у токенах CEL) ще в травні.
Кредитори за Цельсієм і ризик KYC
Більшість сумнівних вилучень керівниками Celsius було виявлено в a 14,000-сторінка документ, поданий компанією Celsius у рамках процедури банкрутства.
У той час як документ допоміг викрити поганих акторів, таких як Алекс Машинскі, криптоспільнота розкритикувала команду за піддаючи Деталі KYC кредитора.
Багато кредиторів Celsius мають виражений побоюватися за свою безпеку, оскільки в документі детально описано їхні особисті дані, які можуть бути викрадені зловмисниками.
Джерело: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/