CFTC порушує першу справу проти DAO, bZeroX, за незаконну діяльність

Комісія США з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC) порушила справу проти протоколу автономної децентралізованої організації (DAO) bZeroX та її засновників Тома Біна та Кайла Кістнера за незаконну діяльність. Комісія також оштрафувала платформу на 250,000 XNUMX доларів і наказала припинити її роботу та виключити з галузі.

Згідно з заявою CFTC від 22 вересня, платформа DAO порушила законодавчі акти, що маються на увазі, і сприяла використанню кредитного плеча серед маржинальних роздрібних товарних транзакцій поза законом протягом періоду з червня 2019 року по серпень 2021 року. Примітно, що це перша справа, яку CFTC порушує проти DAO. 

Пов'язані читання: Центробанк Росії схвалює біткойн, Ethereum та інші для транскордонних платежів

Звинувачення включають те, що bZeroX незаконно здійснював діяльність, дозволену лише торговцям, які мають ліцензію від CFTC, а також використовував криптовалюту за межами закону. Більше того, CFTC стягнула з DAO невиконання Закону про банківську таємницю, який вимагає від продавців використовувати правило «Знай свого клієнта» (KYC).

Комісія аналогічно стягує Ooki DAO 

OokI DAO, подібна платформа та наступник bZeroX, також зазнає тих самих переслідувань CFTC за порушення тих самих правил, що й її дочірня компанія bZeroX. Тепер органи з урегулювання домагаються повної заборони на торгівлю та кредитні операції відповідних платформ, реституції, стягнення коштів, цивільних грошових штрафів та інших судових заборон.

Зрозуміло, оскільки це перший позов, поданий проти DAO, він відкриває вразливі місця інших платформ DAO.

CFTC висловив свої думки з цього приводу в заяві;

«Торгівля цифровими активами з маржинальним кредитом, кредитним плечем або фінансуванням, що пропонується роздрібним клієнтам у США, має відбуватися на належним чином зареєстрованих і регульованих біржах відповідно до всіх застосовних законів і правил. Ці вимоги однаково стосуються організацій із більш традиційною бізнес-структурою, а також DAO».

CFTC планує стати основним регулятором криптоіндустрії

У листопаді 2021 року bZeroX DAO зазнав нападу що майже втратив 55 мільйонів доларів коштів користувачів у монетах DeFi та стейблкоїнах. Отже, інвестори подали колективний позов проти платформи та стверджували, що вона не підтримує безпеку. Тим не менш, CFTC зберігає нейтральність щодо злому в останньому випадку.

Позов CFTC проти першого протоколу DAO був поданий через тиждень після того, як влада взяла участь у двох слуханнях комітету Сенату з питань сільського господарства для обговорення нової нормативної бази, до яких також приєднався Гері Генслер з SEC. Голова CFTC Ростін Бенам заявив тоді, що він уже готується стати значущим регулюючим органом і фінансовим контролером крипто-екосистеми. 

Пов'язані читання: Ведмежий сигнал біткойна: стара пропозиція знову в русі

Цікаво, що спільнота DAO відразу ж почала критикувати цей крок CFTC. Майлз Дженнінгс, керівник відділу децентралізації та ради у відомій фірмі венчурного капіталу Andreessen Horowitz, продовжив: say ;

«Це те, що CFTC взагалі намагається застосувати CEA до протоколу та DAO. CEA слід застосовувати до інтерфейсу та його операторів, які спрощували доступ для громадян США. Застосування тягаря відповідності до протоколів і DAO еквівалентно притягненню розробників електронної пошти до відповідальності, оскільки злочинці можуть використовувати її для скоєння злочинів».

Вибране зображення з Pixabay та діаграма з TradingView.com