Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) ставить запитання щодо рівня належної перевірки, проведеної інституційними інвесторами, та рівня їхньої відповідальності щодо втрати коштів користувачів у контексті поточних розслідувань щодо недіючої криптовалютної біржі FTX. Ці розслідування проводяться в контексті поточних розслідувань щодо FTX. Щодо міри відповідальності, яку слід нести за незаконне привласнення готівки користувачів, виникло певне занепокоєння. Зараз ці розслідування ще тривають. Було висловлено занепокоєння та запитання щодо суми відповідальності, яку необхідно нести за крадіжку готівки користувачів. Ці питання та проблеми були представлені різними способами.
В інтерв’ю Bloomberg комісар CFTC Крісті Голдсміт Ромеро заявила, що компанії венчурного капіталу, які були змушені списати свої інвестиції в мільйони доларів майже до нуля, викликають «серйозні питання» щодо рівня належної обачності, яка була проведена протягом попередній рік. Ромеро мав на увазі той факт, що ці фірми повинні були скоротити свої інвестиції з майже нуля до майже нуля. Ромеро натякав на те, що ці компанії повинні були знизити суму грошей, яку вони інвестували, з практично нуля до майже нуля. Ромеро посилався на той факт, що цим підприємствам було надано повноваження зменшити суму грошей, яку вони інвестували, з майже незначних до фактично нульових. Ромеро посилався на те, що ці компанії повинні були зменшити суму грошей, яку вони інвестували, з майже нуля до фактично нуля, і він говорив це в контексті свого коментаря.
Вона висловила своє занепокоєння судді у відповідь на відкриття, які генеральний директор FTX Джон Рей зробив у суді щодо того факту, що біржа не мала як записів про свої фінансові операції, так і процедур для контролю за такими операціями. Джон Рей свідчив про те, що біржі не було як записів про її фінансові операції, так і процедур для нагляду за такими операціями. Той факт, що біржа не вела облік своїх фінансових операцій і не мала політики та процесів для моніторингу таких операцій, викликав у неї занепокоєння. Їй стало не по собі через ці викриття.
Джерело: https://blockchain.news/news/cftc-commissioner-questions-vcs-due-diligence