Незалежний експерт Celsius відкриває дивовижні факти про внутрішні розбіжності

За словами колишнього прокурора Шоби Піллей, яка була призначена незалежним експертом суддею у справах про банкрутство США Мартіном Гленном, Celsius відмовився від своєї обіцянки щодо прозорості з самого початку.

В подання, Піллей заявила, що збанкрутіла криптофірма вела свій бізнес абсолютно не так, як вона рекламувала себе своїм клієнтам у всіх ключових аспектах.

У звіті стверджується, що Celsius не має достатньої функції управління ризиками і не може відстежувати свій фінансовий стан або оцінювати прибутковість. У ньому також зазначено, що Celsius і його засновник Алекс Машинскі, якого зараз звинувачують у шахрайстві в Сполучених Штатах, не виконали щедрі обіцянки.

Операції, схожі на Понці

Експерт опитав працівників Celsius, у тому числі колишнього генерального директора Алекса Машинскі, а також клієнтів і продавців компанії, щоб з’ясувати, чи працювала вона за схемою Понці. Піллай заявив, що Celsius завищив ціну свого рідного токена CEL, «щоб отримати оцінку, щоб мати можливість продати назад компанії».

Цельсій визнав, що кошти клієнтів не можна чіпати для покупки монет, необхідних для покриття зобов'язань перед іншими клієнтами. Він все ще використовував депозити клієнтів, щоб заповнити діру в мільярд доларів у своєму балансі. Виправдання компанії полягало в тому, що вона розміщувала депозити клієнтів як заставу, щоб позичити необхідні монети замість того, щоб їх продавати.

Виручені кошти потім були використані для продовження покупки CEL.

У квітні 2022 року спеціаліст Celsius із розгортання монет Дін Таппен сам описав практику компанії «використання клієнтських стейблкойнів» і «недостатність клієнтських монет» для купівлі CEL як «дуже схожу на Понці». Піллей також стверджувала, що співробітники знали про розбіжності у фондах, але вирішили мовчати про це.

Крім того, Celsius ніколи не ліквідовував жодного свого CEL, щоб задовольнити свої потреби в ліквідності, навіть коли він намагався знайти ліквідні активи, що призвело до 12 червня 2022 року, коли він призупинив усі зняття коштів клієнтами.

Говорячи про Машинського, навіть процитували менеджера компанії:

«Ми витратили всі наші гроші, заплативши керівникам і намагаючись підтримати чистий капітал Алекса [sic] у токені CEL».

Хто монети?

Машинний кілька разів повідомляв своїм поточним і потенційним клієнтам, що криптоактиви належать їм, а не Celsius, використовуючи такі фрази, як «ваші монети», «мої монети» або «ваша криптовалюта». Під час співбесіди з екзаменатором керівник повністю відступив. Натомість він заявив,

«100% дій є нашими діями, (клієнт) не може виконувати жодних дій (самостійно) на платформі».

Піллай також заявив, що Celsius доклав зусиль, щоб пізніше відредагувати деяку помилкову інформацію із записаних відео AMA. Однак він не відкликав і не виправляв іншим чином будь-які неточні або оманливі заяви, зроблені під час перегляду AMA в прямому ефірі або до внесення будь-яких змін.