Згідно з судовим документом Департаменту фінансового регулювання Вермонта, збанкрутілий криптовалютний кредитор Celsius Network зробив «неправдиві та оманливі заяви» щодо свого «фінансового здоров’я та дотримання законодавства про цінні папери».
Цельсій керувався як схема Понці
Департамент фінансового регулювання Вермонта заявив у документі, що підтверджує запит Міністерства юстиції призначити експерта у справі про банкрутство Celsius, що компанія, можливо, виплачувала прибутки за допомогою системи, схожої на Понці.
Власники акцій Celsius Series B водночас подали обмежене заперечення проти пропозиції, заявивши, що вони не мають позиції щодо того, чи слід призначати експерта, і замість цього вимагали скоротити обсяг пропозиції та скоригувати бюджет. щоб не витрачати гроші.
Згідно з останньою заявою, заснованою на попередній перевірці фінансових записів, Celsius зафіксував «масові збитки» протягом перших семи місяців 2021 року та «дві суттєві несприятливі події» в червні та липні. Крім того, хоча корпорація зобов’язана розкривати свою фінансову звітність згідно з державними та федеральними правилами щодо цінних паперів, корпорація приховувала свої збитки від інвесторів.
Крім того, у петиції стверджувалося, що Celsius міг маніпулювати ціною своєї монети CEL. Ця дія могла «штучно» збільшити авуари CEL у балансі компанії.
У заяві цитуються блоги та твіти генерального директора Celsius Алекса Машинскі, в тому числі один, який наполягає на тому, що «всі кошти в безпеці», тоді як насправді, як зазначено в заяві, «компанія була неплатоспроможною, а кошти вкладників не були в безпеці».
У документі зазначається, що компанія «ніколи не отримувала достатній дохід, щоб підтримувати прибутки, які виплачуються інвесторам».
Далі говорилося:
«Це свідчить про високий рівень фінансової неефективності, а також свідчить про те, що принаймні в певний момент часу доходи існуючим інвесторам, ймовірно, виплачувалися активами нових інвесторів».
Компанія «Обдурила громадськість»
У відповідній заяві Рада з цінних паперів штату Техас (SSB) стверджувала, що Celsius надав неповні та несвоєчасні відповіді на запити щодо інформації та документації, і що «заяви боржників щодо їхнього фінансового стану у справі про банкрутство були в кращому випадку непослідовними. .”
Техаська заява погодилася з заявами Вермонта, посилаючись на численні випадки, коли, на її думку, Celsius обдурив громадськість. Серед інших випадків, він посилався на публікацію в блозі від 7 червня, в якій Celsius інформував споживачів, що, незважаючи на те, що залишилося лише п’ять днів до припинення зняття коштів, у нього не виникло проблем з обробкою їхніх запитів.
Крім того, у петиції до Вермонту стверджується, що Машинський публічно ввів інвесторів в оману під час регулятивної взаємодії, стверджуючи, що у грудні він усунув занепокоєння державних регуляторів цінних паперів.
У своїй заявці Вермонт стверджує, що звинувачення в тому, що Celsius маніпулював ціною свого рідного токена, були правдивими. У період з 2 травня по 1 липня, коли компанія припинила дозвіл на зняття коштів, Celsius збільшила свої авуари CEL більш ніж на 40 мільйонів токенів, причому більше половини зростання відбулося після призупинення роботи платформи. Регулятор стверджує, що Celsius також брав участь у цій діяльності в один момент у 2021 році. Зобов’язання перевищували б активи «принаймні» з лютого 2019 року за відсутності позиції CEL.
BTC/USD падає нижче 20 тисяч доларів. Джерело: TradingView
У поданні говорилося:
«Збільшивши свою чисту позицію в CEL на сотні мільйонів доларів, Celsius підвищив і підтримав ринкову ціну CEL, тим самим штучно завищивши частку CEL компанії в її балансі та фінансових звітах. Це свідчить про високий рівень фінансової неефективності, а також свідчить про те, що принаймні в певний момент часу прибутки існуючим інвесторам, ймовірно, виплачувалися активами нових інвесторів».
Це було раніше повідомляє що кредитор попросив схвалення судді у справах про банкрутство США для вивільнення криптовалют на суму 50 мільйонів доларів, які були заблоковані на «рахунках зберігання» Celsius, щоб він міг повернути їх користувачам, яких було закрито. Однак це була невелика частина понад 200 мільйонів доларів платформи, які були заблоковані на рахунках зберігання.
Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/