Кредитори Celsius погрожують подати до суду на Алекса Машинського та інших керівників

Офіційний комітет незабезпечених кредиторів Celsius планує подати скаргу на керівників Celsius щодо шахрайства, неправомірної поведінки, неналежного використання коштів та інших звинувачень. Комітет звинувачує керівництво в падінні Celsius.

У Алекса Машинського проблеми з законом

Офіційний комітет незабезпечених кредиторів Celsius погрожував подати в суд на Алекса Машинського та його колег із керівництва Celsius. 14 лютого адвокати кредиторів подали попередні документи до Окружного суду Нью-Йорка у справах про банкрутство, стверджуючи, що Машинський та ще сім офіційних членів керівництва. 

За оцінками судові документи, Машинський та його молодші ймовірно здійснювали шахрайство, недбале використання коштів, грубе управління та приймали рішення для власної вигоди, використовуючи депозити клієнтів. Ці помилки відтворили платформу криптокредитування неплатоспроможність у липні 2022 року.

Серед керівників, згаданих у заяві, є:

• Алекс Машинський - колишній генеральний директор і співзасновник Celsius Network
• Шломі Деніел Леон - співзасновник, директор і колишній головний директор зі стратегії та головний операційний директор
• Ханох Голдштейн, співзасновник Celsius і колишній технічний директор
• Харумі Томпсон, колишній фінансовий директор і головний інвестиційний директор
• Джеремі Бодрі, головний спеціаліст із відповідності та колишній генеральний юрисконсульт
• Йоганнес Тройтлер, колишній керівник відділу торгівлі платформи. Він також відповідав за транзакції токенів CEL від імені Celsius
• Аліза Ландес, колишній віце-президент із кредитування
• Кристина Машинська, дружина пана Машинського

Слідство тривало півроку

Кредитори показали в заяві, що вони проводили розслідування щодо керівників протягом останніх шести місяців, проводили інтерв'ю, читали фінансові книги та розмовляли з жертвами. Про це також зазначила генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подання до суду на Машинського за шахрайство на січень 5.

На завершення своїх розслідувань кредитори стверджували, що безгосподарність з боку згаданих вище посадових осіб призвела до того, що фірма втратила понад 1.5 мільярда доларів США менш ніж за 12 місяців, з яких 1 мільярд доларів було втрачено в результаті транзакцій для власної вигоди під керівництвом Машинського. Решта півмільярда зникли з рахунків фірми через погане управління коштами клієнтів.

Після зазнання збитків кредитори вважають, що Машинський так і не вжив заходів для повернення втрачених коштів або виправлення зяючої діри в бухгалтерських книгах. Інформація була прихована від інвесторів, і керівники розпочали серію високоризикованих угод, спекулюючи щодо руху криптовалют. Більшість спекулятивних угод не спрацювали, в результаті чого подальша втрата коштів.

Розгляд справи у справі відбудеться 8 березня, де громадськість зможе приєднатися до слухання через урядове відео та аудіо.

Неіснуючий кредитор сповіщає користувачів про необхідні кроки для виведення коштів

Цельсій припинив вилучення коштів у червні минулого року після серйозних страждань. Однак, виходячи з останніх звітів, Celsius наближається до відновлення можливості виведення коштів для користувачів певних рахунків депозитарію.

Після місяців очікування деякі користувачі мережі міг почати знімати свої активи незабаром. Celsius оголосила, що почала сповіщати деяких своїх відповідних користувачів, тобто тих, хто має рахунки депозитарію, про кроки, пов’язані з завершенням їх виведення. 

Кредитор зазначив, що деякі користувачі, які відповідають вимогам, можуть швидко отримати повну інформацію про процеси зняття коштів у блозі поширених запитань кредитора.

Девід Адлер, адвокат у справах про банкрутство, також розповів про останні дії Celsius, написавши у Twitter, що боржник нещодавно подав презентаційний план. Адлер поділився судовим документом, представленим у суді Сполучених Штатів у справах про банкрутство в Нью-Йорку, де Celsius вказав статус їх процесу плану глави 11.