Юрист кредиторів Celsius «розглядає», чи була фірма схемою Понці: звіт

Суддя у справах про банкрутство Нью-Йорка розширив сферу розслідування у справі про банкрутство Celsius Network, оскільки клієнти компанії вимагали розслідування бізнес-операцій криптокредитора, повідомляє a Wall Street Journal повідомити.

На слуханні у вівторок суддя Мартін Гленн із Суду США з питань банкрутства наказав призначеному судом експерту та офіційному комітету кредиторів Celsius визначитися з тим, хто проведе розслідування використання фірмою грошей клієнтів.

«Ми не знаємо, чи Цельсій був схемою Понці, але є ознаки, які з’явилися», — сказав Грег Пеше, юрист комітету кредиторів. WSJ. «Дозвольте мені пояснити, що ми перевіряємо, чи це так. Ми не маємо відповіді на це».

Екзаменатор Шоба Піллей, був призначений у вересні після звинувачень Довіреної особи США щодо «суттєвих проблем з прозорістю» та «грубої неефективності» стосовно ведення Celsius справи про банкрутство.

Цельсія порушив справу про банкрутство у липні цього року, призупинивши зняття коштів і виявивши, що він заборгував клієнтам і кредиторам 5.5 мільярда доларів.

Спочатку Піллай було доручено дослідити криптохолдинги Celsius та його Майнінг біткоіни, останні зміни в пропозиціях облікових записів, а також дотримання фірмою податкових процедур і процедур банкрутства.

Розширений обсяг дослідження включатиме маркетингові практики компанії та заяви, які вона робила для нових клієнтів, а також її обробку CEL, рідного токена платформи Celsius.

У своїх судових клопотаннях Піллей підкреслила, що вона могла б перевірити можливість того, що Цельсій керував схемою Понці, якщо б отримала вказівку, але дотримуватиметься пошуку фактів, які могли б пояснити таке розслідування, а не представлятиме власний юридичний висновок.

Цельсій стикається з новими звинуваченнями

Це не перший раз, коли Цельсія звинувачують у схемі Понці.

Ще в липні генеральний директор KeyFi Джейсон Стоун подав до суду на криптокредитора за нібито відмову виконувати контракт і використання коштів клієнтів для маніпулювання криптовалютними ринками.

Згідно з позовом Стоуна, виявлення того, що Celsius не в змозі виконати зобов’язання фірми щодо виведення коштів, «показує, що відповідачі фактично керували схемою Понці».

У вересні регулятори штату Вермонт попросили розширити повноваження для розслідування банкрутства Celsius, стверджуючи що фірма є неплатоспроможною з 2019 року.

За словами помічника генерального юрисконсульта Вермонта Ітана Маклафліна, Celsius завищив ціну свого токена CEL за рахунок роздрібних інвесторів, тоді як криптокредитор також нібито визнав, що ніколи не отримував достатньо доходу, щоб підтримувати виплати інвесторам.

«Це свідчить про високий рівень фінансової неефективності, а також свідчить про те, що принаймні в певний момент часу прибутки існуючим інвесторам, ймовірно, виплачувалися активами нових інвесторів», — заявили тоді представники штату Вермонт.