Відповідно до судових документів, поданих у п'ятницю, Керолайн Еллісон, давня довірена особа колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, розповіла, що вона та Бенкмен-Фрід змовилися з метою обману інвесторів, кредиторів і споживачів біржі.
У звіті Reuters, Банкмен-Смажений та інші керівники FTX отримали мільярди доларів підпільних позик від криптомільярдера Alameda Research, Еллісон, яка є колишнім генеральним директором криптоторгівельної фірми, сказала судді, коли вона визнала себе винною у своїй причетності до зриву біржі.
Банкман-Фрід стикається з безліччю кримінальних звинувачень, пов’язаних із звинуваченнями в крадіжці мільярдів доларів у клієнтів FTX у світлі цього викриття.
Еллісон заявила, спираючись на судову заяву, що вона розуміла, що «це було неправильно», і повністю знала, що Аламеда мав доступ до кредитного рахунку на FTX.com між 2019 і 2022 роками.
Добре – увімкнено #FTX / Аламеда, ось зараз незапечатана стенограма визнання провини Керолайн Еллісон – вона зберігалася в таємниці та не була зафіксована до сьогодні, коли Бенкман-Фрід був звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів. Розповсюджуйте потім історії https://t.co/3AcCBJNU41 та pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Прес-центр із внутрішнього міста (@innercitypress) 23 Грудня, 2022
Керолайн Еллісон: Багатомільярдна змова
Згідно зі стенограмою слухання про визнання провини Еллісон 19 грудня, яке було розпечатано в п'ятницю, 28-річна дівчина зізналася, що вони з Бенкмен-Фрідом змовилися, щоб приховати той факт, що хедж-фонд міг позичити необмежену кількість готівки з біржі у Інвестори, кредитори та споживачі FTX.
Еллісон і Гері Вонг, 29-річний співзасновник FTX, визнали себе винними в ряді злочинів, включаючи шахрайство з банківськими пересиланнями, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами.
Прокурор США Даміан Вільямс заявив минулого тижня у відеозаяві, опублікованому в соціальних мережах, що вони співпрацюють з Південним округом Нью-Йорка.
Відповідно до стенограми слухання, Еллісон заявив:
«Я щиро шкодую про те, що зробив».
Її цитує The Уолл-стріт Journal і Bloomberg як кажуть:
«Я зрозумів, що керівники FTX запровадили спеціальні налаштування в обліковому записі Alameda FTX.com, які дозволили Alameda підтримувати негативний баланс у різних фіатних валютах і криптовалютах».
Гарі Ван і Керолайн Еллісон. Зображення: ZeroHedge
Як повідомляється, Еллісон, у якої були романтичні стосунки з Бенкман-Фрідом, визнала, що вона розуміла, що угода була незаконною, і «визнала», що більшість клієнтів FTX не очікують, що FTX позичить їхні криптоактиви та депозити у фіатних грошима Аламеді таким чином.
Прокурор Ніколас Рус заявив минулого тижня в суді, що в суді над Бенкменом-Фрідом будуть показані «кількох свідків, які співпрацюють». Рус також зазначив, що Бенкман-Фрід вчинив «епічну аферу», яка призвела до втрати мільярдів доларів грошей клієнтів та інвесторів.
Про заставу та тривалі терміни ув'язнення
Минулого тижня Бенкман-Фрід був звільнений з-під варти після восьми днів перебування у в'язниці на Багамах. Його звільнення стало можливим завдяки заставі в розмірі 250 мільйонів доларів, яку багато юристів назвали «найбільшою заставою в історії».
після визнання винним за висунутими проти них звинуваченнями в шахрайстві Еллісон і Ван були звільнені під заставу в 250,000 XNUMX доларів.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить майже 769 мільярди доларів на щоденному графіку | Діаграма: TradingView.com
Керолайн Еллісон звинувачується в «маніпулюванні» ціною рідної криптовалюти FTX, FTT, згідно з розпорядженням Банкмана-Фріда, відповідно до звинувачень у шахрайстві, висунутих окремо Комісією з цінних паперів і бірж США та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами проти нього та Вана.
Максимальне покарання для Керолайн Еллісон становить 110 років, якщо її провину буде доведено за всіма семи звинуваченнями проти неї.
Згідно з судовими документами, Вану загрожує до 50 років ув'язнення за звинуваченням у змові з метою шахрайства та пов'язаних з ним злочинів.
Бенкман-Фріду загрожує 115 років в'язниці, якщо його визнають винним.
Джерело: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/