Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, зізнався до навмисного обману кредиторів щодо сум позик, які вони взяли від FTX, разом із співзасновником Семом Бенкманом-Фрідом. Еллісон зробила це зізнання під час свого першого публічного пояснення своїх дій під час слухання про визнання провини у федеральному суді Манхеттена 19 грудня.
За оцінками транскрипт на слуханні про визнання провини Еллісон погодився, що з 2019 по 2022 рік FTX дозволяла Alameda отримувати позики на мільярд доларів без надання застави. Угода також дозволяла Аламеді позичати необмежену кількість і не мати від’ємного балансу та маржинальних вимог у протоколах ліквідації FTX.
Як це зізнання вплинуло на Сема Бенкмана-Фріда
Сем Бенкман-Фрід стоїть навпроти вантажі пов’язані з шахрайством, яке він увіковічнив у FTX. Він та Еллісон перенаправляли кошти клієнтів із FTX до Alameda та використовували ці кошти для участі в тіньовій та високоризикованій торгівлі, інвестували в нерухомість та інші компанії та жертвували політикам, як у випадку з Bankman-Fried.
Опальний екс-бос FTX неодноразово відмовлено знаючи, що він наражає клієнтів на небезпеку своїми діями, а також заперечив будь-яку інформацію про те, що відбувається в Alameda. Але Еллісон і Ван, колишній головний технічний директор FTX, обидва визнали себе винними в шахрайстві та співпрацювали з федеральними прокурорами Манхеттена.
Як Еллісон і Бенкмен-Фрід перенаправляли кошти
Еллісон також сказав на слуханні про визнання провини, що від'ємне сальдо в будь-якій конкретній валюті на рахунках FTX означало, що Alameda позичила кошти, які біржа зберігала для клієнтів. Вона зізналася, що разом із Бенкман-Фрідом приховала це від усіх і зловмисно змінила фінансову звітність, щоб приховати кошти, позичені керівниками Alameda та FTX. Під час слухання про визнання провини Ван розповів, що його попросили створити чорні двері до FTX для Alameda, щоб отримати спеціальні привілеї для переміщення коштів із активів біржі.
«Кожного разу, коли хтось скаже «Аламеда», просто замініть «Сем»», користувач Twitter @compound248 сказав у ланцюжку Twitter «Сем володіє 90% Alameda, а Гері — 10%. У Аламеди немає клієнтів – усі ці гроші належать Сему та Гері, їх чесно вкрали».
Сем Бенкман-Фрід поки що не повідомляв про наміри укласти угоду про визнання провини. Минулого четверга, його взяли під заставу нью-йоркським суддею про заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, оскільки прокурори продовжують збирати нові докази щодо злочинної діяльності FTX. Нещодавні зізнання Еллісона та Вана, які обидва погодилися повністю співпрацювати з владою, ймовірно, не сприятимуть його справі.
Джерело: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/