DEPI Каліфорнії забороняє продаж цінних паперів Celsius

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) видав наказ про припинення та утримання від Celsius. Таким чином, збанкрутілий криптокредитор не буде продовжувати продаж і маркетинг цінних паперів у штаті Каліфорнія.

Ця подія сталася через місяць після того, як DFPI видав два накази про припинення та відмову від інших платформ криптокредитування – BlockFi та Voyager – які постраждали від зараження.

Звинувачення ДЕПІ

Органи влади стверджували, що облікові записи «Earn Rewards», які пропонує та продає Celsius, є цінними паперами, навіть якщо департамент не видавав такого дозволу для санкціонування діяльності. ДЕПІ також стверджував, що Celsius та його генеральний директор Олександр Машинський не змогли повністю розкрити суттєві аспекти свого бізнесу та Earn Rewards.

У наказі від 8 серпня стверджувалося, що Машинський зробив «суттєво» оманливі заяви. Він також зазначив, що виконавчий директор продовжував рекламувати, що інвестори Earn Rewards зможуть своєчасно вивести свої інвестиції та не зазнавати збитків від своїх інвестицій неодноразово, що призвело до призупинення компанією гаманців клієнтів 12 червня.

Агентство також виявило, що Celsius пропонував облікові записи, які дозволяли його користувачам заробляти відсотки на свої депоновані цифрові активи. Однак він не кваліфікував ці рахунки як цінні папери відповідно до законодавства Каліфорнії – розділ 25110 Кодексу корпорацій.

25 червня компанія Celsius призупинила зняття коштів клієнтів із процентних рахунків, після чого через кілька тижнів подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11.

Нагромадження юридичних проблем

На додаток до каліфорнійського DEPI, кілька державних агентств зараз розслідують платформу. Департамент фінансового регулювання (DFR) штату Вермонт також нібито що Celsius бере участь у незареєстрованих цінних паперах для роздрібних інвесторів. Контрольні органи також стверджували, що фірма є «глибоко неплатоспроможною», не маючи активів і ліквідності, щоб виконати свої зобов’язання перед власниками рахунків та іншими кредиторами.

Колишні керівники Celsius мали made бомба стверджує, що компанія загрузла у внутрішніх проблемах, таких як погане управління ризиками, дезорганізація та маніпулювання ринком.

Дані Blockchain також показали, що адреса гаманця, пов’язана з Машинським, може мати проданий деякі з його холдингів токенів CEL, які посилили фінансову боротьбу Celsius.