Брат колишнього менеджера Coinbase засуджений до 10 місяців в'язниці

Ніхіл Вахі – брат колишнього менеджера з продуктів Coinbase Ішана Вахі – був засуджений до 10 місяців ув’язнення після визнання провини у використанні своїх родинних зв’язків для інсайдерської торгівлі криптотокенами. 

Спільник буде змушений повернути 892,000 XNUMX доларів, які він отримав у вигляді прибутку від цих торгів. 

«Жахлива помилка»

У липні були і Ніхіл, і Ішан Вахі арештований за звинуваченнями в тому, що останній повідомив своєму братові інформацію про майбутні лістинги Coinbase незадовго до того, як вони були публічно оголошені. Це дозволило йому інвестувати великі суми грошей у ці токени до того, як інші інвестори дізналися про це, надаючи цим людям несправедливу перевагу. 

За даними прокуратури, торгуючи таким чином принаймні 14 разів, починаючи з червня 2021 року, Nikhil зміг отримати майже 900,000 40 доларів прибутку, торгуючи XNUMX різними токенами. 

Друг братів, Самір Рамані, також був залучений до справи, допоміг групі заробити близько 1.5 мільйона доларів. Йому також висунули звинувачення в шахрайстві, але він залишається на волі. 

«Я зробив величезну помилку, жахливу помилку», — сказав Ніхіл окружному судді США Лоретті Преска у вівторок. «Це те, з чим мені доведеться жити вічно».

Після його визнання винним У вересні прокурор США Деміан Вільямс заявив, що це перший випадок, коли «підсудний визнав провину у справі про інсайдерську торгівлю, пов’язану з ринками криптовалют». Навпаки, Ішан Вахі не визнав себе винним в серпні.

10 місяців ув’язнення Ніхіла значно відрізняються від 20-річного максимуму, який може загрожувати зловмисникам у шахрайстві, але все одно розчарування для брата, який не домагався жодного тюремного терміну. З іншого боку, прокурори сподівалися побачити його у в'язниці аж на 16 місяців. Після винесення вироку Ніхіла депортують до Індії. 

Coinbase викликала Ішана Вахі на зустріч 16 травня 2022 року через підозри, що він може бути причетним до такої незаконної діяльності. Він намагався втекти до Індії в ніч перед цією зустріччю, але був зупинений охороною аеропорту. 

Coinbase була змушена звільняти ще 950 співробітників у вівторок через поточний економічний клімат. 

Інсайдер OpenSea

Перша справа про інсайдерську торгівлю цифровими активами була подано у червні 2022 року проти колишнього співробітника OpenSea Натаніеля Честейна. Як і братів Вахі, Честейна звинувачували в інвестиціях у NFT незадовго до того, як він знав, що вони будуть розміщені на ринку. 

У вересні 2021 року оперативники відстежили тіньову діяльність Честейн і звільнили з OpenSea незабаром після цього. 

Проте Честейн подала клопотання про звільняти такі звинувачення були висунуті проти нього в серпні, а його адвокати стверджували, що технічно він не порушував жодних законів, враховуючи, що NFT ще не класифікуються ні як цінні папери, ні як товари. 

«Уряду... не можна дозволяти продовжувати використовувати теорію шахрайства Карпентера щодо інсайдерської торгівлі, якщо він погоджується, що відповідні «цифрові твори мистецтва» не є цінними паперами», — йдеться в заяві.