Засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов вперше з'явився у вівторок у Нью-Йорку, де російському громадянину, звинуваченому в обробці понад 700 мільйонів доларів незаконних коштів, відмовили у звільненні під заставу.
Магістрат Сполучених Штатів Віра М. Скенлон назвала «доступ Легкодимова до криптовалюти» та статус громадянина Росії, який перебував у США за візою, як причини для утримання його під вартою.
За жодних умов звільнення Легкодимов не міг залишитися в США і мати хорошу репутацію, сказав Сканлон у наказі про затримання, поданому у вівторок.
Слухання стало першим у справі Легкодимова після того, як у січні США оголосили звинувачення у нібито сприянні відмиванню незаконних коштів.
Легкодимов, засновник і мажоритарний власник гонконзької біржі Bitzlato, також допоміг обробити «мільйонні доходи від програм-вимагачів», повідомило Міністерство юстиції.
Слухання про звільнення під заставу відбуваються на тлі появи нових повідомлень про те, що криптовалюта використовується для уникнення російських санкцій.
Російське відділення Transparency International, міжнародної антикорупційної неурядової організації, заявило, що щонайменше вісім різних бірж наразі працюють у Росії без політики «Знай свого клієнта» (KYC).
Занепокоєння з приводу того, що російські урядовці та громадяни використовують криптовалюту для обходу санкцій, спричинених вторгненням в Україну у 2022 році, вирували протягом останнього року.
Обмінники криптовалюти в США та постачальники гаманців повинні дотримуватися тих самих правил звітності та KYC, що й банки, але децентралізовані біржі та ринки в інших країнах можуть запропонувати обхідний шлях.
Що стосується справи Легкодимова, то його наступне засідання ще не призначено. Його адвокати можуть оскаржити рішення про вхід під заставу.
Щовечора отримуйте на свою електронну пошту головні новини та статистику дня про криптовалюту. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Хочете, щоб альфа-версія надсилалася прямо у вашу поштову скриньку? Отримайте ідеї торгівлі дегенами, оновлення управління, продуктивність токенів, твіти, які не можна пропустити, і багато іншого з щоденного підсумку Blockworks Research.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас у Telegram і слідкуйте за нами в Google News.
Джерело: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail