Влада вилучила біржу Bitzlato, засновника заарештували в Маямі

Міністерство юстиції (DoJ) оголосило, що засновник російської криптовалютної біржі Bitzlato Анатолій Легкодимо був заарештований у Маямі за проведення незаконної операції.

Команда звітом стверджує, що Bitzlato значною мірою обслуговував крипто-злочинну діяльність. Прокурор США Бреон Піс прокоментував захоплення Легкодимо. Заяви: «Установи, які торгують криптовалютою, не вище закону, а їхні власники не поза межами нашої досяжності».

Завдяки роботі закордонної слідчої групи в поєднанні з місцевими ресурсами в Сполучених Штатах, китайська операція з відмивання грошей, яка обслуговувала низку злочинної діяльності, не була поза межами досяжності для Міністерства юстиції. Заступник генерального прокурора Монако додав: «Сьогоднішні дії надсилають чітке повідомлення: незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи або зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова, ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».    

Bitzlato — це біржа ключів для криптозлочинства 

Повідомляється, що Legkodymo керувала Bitzlato як однією з найбільших криптовалютних бірж. Біржа використовувалася здебільшого для допомоги злочинцям у відмиванні криптовалюти від атак програм-вимагачів і переміщенні коштів від торгівлі наркотиками. Гонконгська зареєстрована біржа вимагала мінімальної ідентифікації від користувачів. Без важливої ​​інформації про клієнта (KYC), необхідної для торгівлі на біржі.

Відсутність KYC на біржі дозволяла злочинцям вільно користуватися біржею без необхідності ідентифікувати себе. Legkodymo також раніше визнавав у чаті біржі, що користувачі часто використовували припущені особи. Засновник також прокоментував, заявивши, що Bitzlato обслуговував «відомих шахраїв».

Darknet Marketplace використовує Bitzlato

Одним із найбільших користувачів Bitzlato був даркнет-маркетплейс Hydra Market. Анонімний ринок пропонує злочинцям можливість придбати наркотики. Інші послуги включали підроблені ідентифікаційні документи та викрадену фінансову інформацію, а також допомогу у відмиванні грошей. 

Міністерство юстиції повідомляє, що через Bitzlato прямо чи опосередковано пройшло 700 мільйонів доларів у криптовалюті. Додаткові 15 мільйонів доларів у вигляді програм-вимагачів також потрапили через тіньову біржу. Гідра Ринок буд вимикати правоохоронними органами США та Німеччини у квітні 2022 року. 

Нахабна злочинна компанія також цитувала в електронній таблиці компанії, що одним із своїх позитивних моментів вона похвалилася тим, що не пропонувала KYC, а однією з негативних сторін були брудні гроші.

Крім того, глобальна команда, яка включала Європол і кілька країн, вивела з ладу інфраструктуру Bitzlato разом із додатковими примусовими діями.

відмова

BeInCrypto зв’язався з компанією чи особою, залученою в цю історію, щоб отримати офіційну заяву про останні події, але досі не отримав відповіді.