Bitzlato та його засновник стикаються з примусовими діями з боку влади США

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило про «великі міжнародні примусові дії щодо криптовалют» проти криптокомпанії Bitzlato та арешт її засновника Анатолія Легкодимова.

У повідомленні від 18 січня заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що влада мала прийняті примусові заходи проти Bizlato у координації з Францією, захоплення веб-сайту Bitzlato та маркування бізнесу як «основне занепокоєння з відмивання грошей», пов’язане з російськими незаконними фінансами. За словами Монако, Міністерство юстиції співпрацювало з Міністерством фінансів і правоохоронними органами Франції, щоб вжити заходів проти Бітцлато за «ведення бізнесу з переказу грошей, який перевозив і передавав незаконні кошти та не відповідав регулятивним гарантіям США».

У рамках справи проти Бітцлато співробітники ФБР 17 січня в Маямі заарештували громадянина Росії Легкодимова, який проживає в Китаї. Він має бути притягнутий до суду в окружному суді Південного округу Флориди.

Влада США заявила, що кримінальна скарга проти Bitzlato була заснована на тому, що фірма є «вирішальним фінансовим ресурсом» для ринку даркнету Hydra, що дозволяє користувачам відмивати кошти, включно з атак програм-вимагачів:

«Користувачі Hydra Market обміняли понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті з Bitzlato, безпосередньо або через посередників, доки Hydra Market не було закрито правоохоронними органами США та Німеччини у квітні 2022 року. Bitzlato також отримала понад 15 мільйонів доларів у вигляді програм-вимагачів».

Примусові дії були скоординованими зусиллями по всій Європі та США, спрямовані на захоплення багатьох ресурсів Bitzlato, включаючи сервери фірми, а також взяття засновника під варту. Монако назвав цю справу «найзначнішою спробою правоохоронних заходів» проти біржі з тих пір Створено національну команду з контролю над криптовалютою в жовтні 2021.

За темою: Очищення криптографії: скільки примусу занадто багато?

Помічник генерального прокурора Кеннет Політ з кримінального відділу Міністерства юстиції заявив, що влада США «тільки починає» розправлятися з подібними фірмами, які займаються сприянням відмиванню грошей. Незважаючи на те, що Монако не коментує справу проти криптобіржі FTX та її колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда, Монако застерегло від тих, хто скоює злочини проти фінансової системи США «з тропічного острова».