Bitstamp вимагає від користувачів надати додаткову інформацію, щоб узгодити себе з регуляторами

Криптовалютна біржа Bitstamp рухається вперед, щоб відповідати правилам і вимагає своїх користувачів надати інформацію про своє первісне джерело багатства.

Про зміни в політиці біржі компанія повідомила своїх користувачів електронними листами, надісланими в середу, і попросила їх надати додаткову інформацію на торговій платформі.

Пов'язане читання | Іранських незаконних майнерів криптовалют отримають більші штрафи та ув’язнення

За словами одного користувача Bistamp, в електронному листі зазначено:

Ми тісно співпрацюємо з нашими регуляторними партнерами, щоб гарантувати, що ми й надалі залишаємося вашою надійною біржею. Для цього нам потрібно оновити інформацію вашого облікового запису, щоб надавати вам новітні продукти та криптовалюту.

Щоб забезпечити відповідність вимогам регламенту, Bitstamp особливо закликав своїх користувачів оновити інформацію про походження їхніх цифрових активів, що зберігаються на платформі.

Також біржа має офіційно опублікований низка документів, що додають приклади документації щодо фіатних джерел багатства депонованих коштів, включаючи платіжні листи на заощадження, квитанції про заробітну плату та пенсії, квитанції про видобуток, а також документи на спадщину, подарунки та інші. Аналогічно, джерела, пов’язані з криптовалютою, включають зняття коштів, депозити, дані для входу, рукописні угоди, знімки екрана тощо.

Платформа також просить своїх користувачів подати свої юридичні документи, такі як податкове резидентство, національність, місце народження, і запитати інформацію про чистий капітал і річний дохід, оцінку річних депозитів, передбачувану діяльність на платформі та джерело як активи.

До того, як Bitstamp опублікував останнє повідомлення, біржа запропонувала своїм користувачам винагороду 30 березня за надання необхідної інформації. 

Якщо ви хочете й надалі користуватися нашими послугами, вам потрібно оновити свій обліковий запис, оскільки деяка інформація застаріла. Як «Дякую!» ми винагородимо вас бонусом у розмірі 25 доларів США, як тільки ви введете дані свого облікового запису.

Bitstamp вимикає зняття коштів для користувачів, які не надають інформацію

Ті, хто не дотримується правил, втратять шанси отримати винагороду, але їхні рахунки також ризикують бути замороженими, через що користувачі не зможуть вивести кошти на Bitstamp. Таким чином, біржа раніше відключила виведення криптовалют і фіатних коштів для тих європейських клієнтів, які не оновлювали інформацію про джерело багатства внесених коштів.

А тепер криптовалютна біржа Bitstamp запитує його клієнти підтвердити юридичними документами де вони отримали криптовалюти, якими оперують на платформі. Щоб було зрозуміло, він включає лише криптоактиви, придбані на зовнішніх криптобіржах.

Пов'язане читання | Росія легалізує криптоплатежі, але ця пропозиція викликає внутрішнє занепокоєння

У відповідь на раптову зміну політики біржі спільнота висловила гнів з приводу цього кроку, дехто сказав, що компанія не повідомила до застосування цих правил. 

«Ви просто не можете надати нові правила, коли люди вже внесли свої криптовалюти. Якщо ви хочете змінити правила гри, ви принаймні вказали їм дедлайн раніше», — сказав Bitstamp. користувач на Reddit.

«Ми розуміємо, що не всім зручно надавати таку кількість інформації, і особливо розуміємо, що це дуже незручно», сказав Лукас, співробітник Bitstamp. «Однак, будь ласка, зрозумійте, що ми повинні задовольнити вимоги наших регуляторів, якщо ми хочемо продовжувати надавати вам наші послуги».

Вибране зображення з Pixabay та діаграма з TradingView.com