Для співзасновника BitMEX Артура Хейса картина стає чіткішою. Суддя назвав те, що він зробив, «навмисним порушенням закону про банківську таємницю», але він все одно отримав два роки умовно. Перші шість місяців покарання Хейс буде відбувати в домашньому ув’язненні, але на цьому все. Банкір і підприємець у камеру не ступить. Але чому хтось очікував іншого?
Головний федеральний прокурор Манхеттена Деміан Вільямс прокоментував у своїй заяві, що Хейс «дозволив BitMEX працювати як платформа в тіні фінансових ринків». Це відповідно до Bloomberg, публікація, яка підсумовує ситуацію так:
«У п’ятницю федеральний суддя засудив Хейса до двох років умовно після того, як Хейса та інших засновників BitMEX у 2020 році звинуватили у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає встановлення таких гарантій, включаючи перевірку особистості клієнтів біржі».
Його компанія BitMEX також «погодилася сплатити 100 мільйонів доларів за врегулювання цивільних звинувачень у тому, що вона дозволяла незаконну торгівлю роками та порушувала правила, які вимагають програм боротьби з відмиванням грошей, не визнаючи чи заперечуючи претензії». Деякі люди категорично проти вироку, оскільки вважають, що він створює темний прецедент.
Заперечення проти вироку Артура Хейса
Видання цитує помічника прокурора США Семюеля Реймонда, який сказав окружному судді США Джону Колтлу.
«Це дуже серйозне правопорушення. Були реальні наслідки. Коли такі люди, як містер Хейс, керують платформами без програм боротьби з відмиванням грошей або програм «знай свого клієнта», вони стають магнітом для людей для відмивання грошей».
Враховуючи, що злочинців дуже стимулюють обходити заходи протидії відмиванню коштів та процедури KYC, ми можемо категорично сказати, що припущення Джона Кельтла спотворені. Однак це не виправдовує невиконання закону. За словами Семюеля Реймонда, не відправлення Хейса до в’язниці «пошле йому повідомлення, що вартість ведення бізнесу є лише штрафом, і він може продовжувати порушувати закон на величезні суми та платити будь-який штраф».
А як щодо інших співзасновників BitMEX?
Стаття про Хейса, тому не вдається детально про інших. У ньому підсумовується їхня ситуація наступним чином:
«Хейс і співзасновник Бенджамін Дело визнали себе винними в лютому, а Семюел Рід у березні, погоджуючись сплатити 10 мільйонів доларів. Вирок «Дело» планується винести наступного місяця, а Ріду — у липні».
Щоб закрити все це, Джеймс Бенджамін, адвокат Хейса, стверджує очевидне. «Чи виконала BitMEX ідеальна та безпроблемна робота на своєму шляху від стартапу до зрілої фінтех-компанії? Ні, не сталося. Були нерівності на дорозі».
Графік ціни LUNA на FTX | Джерело: LUNA/USD on TradingView.com
Артур Хейс про колапс Terra Luna
Як відомо багатьом криптоекспертам, Terra була катастрофою, яка чекала свого часу. У його остання частина про колапс Місяця, Артур Хейс спробував пояснити основну проблему з альгостейблкоінами.
«Алгоритмічні стейблкоіни мало чим відрізняються від фіатних валют, забезпечених боргом, за винятком одного важливого фактора. Terra та інші подібні не можуть змусити нікого використовувати UST за будь-яку ціну. Вони повинні переконати ринок своїм вишуканим дизайном, що токени управління, які підтримують протокол, матимуть ненульову цінність, яка з часом зростає швидше, ніж кількість випущених токенів із фіатною прив’язкою».
Очевидно, модель не вдалася. Уразливість була настільки великою, що, можливо, це була навіть не скоординована атака. У будь-якому випадку, схема Terra Luna була недовгою для цього світу.
Вибране зображення від Ічіго121212 від Pixabay | Графіки за TradingView
Джерело: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/