Співзасновника BitMEX засудили до 2 років умовно та 6 місяців домашнього арешту

• У червні відбудеться слухання щодо співзасновників Хейса, які визнали провину разом із Хейсом.
• Хейса, Дело та Ріда оштрафували на 10 мільйонів доларів.

Після засудження за порушення Закон США про банківську таємницю, Артур Хайес засуджений до двох років умовно та шести місяців домашнього ув’язнення. Це сталося після того, як федеральний суд Нью-Йорка не дотримувався стандартів боротьби з відмиванням грошей.

Прокуратура вимагала ув'язнення

Хейса, який визнав свою провину в лютому, чекає дворічний випробувальний термін і шестимісячний домашній арешт. У червні відбудеться слухання щодо Бенджаміна Дело та Семюеля Ріда, співзасновників Hayes, які визнали провину разом із Хейсом на початку цього року.

Стверджувалося, що BitMEX чиновники продавали торговельні послуги споживачам у Сполучених Штатах та за кордоном, не дотримуючись вимог боротьби з відмиванням грошей та «Знай свого клієнта». У результаті їх звинуватили у пособництві відмиванню грошей. Це не було помилкою з боку відповідача; скоріше, це було визнання, що він усвідомлював наслідки недотримання протоколів проти відмивання грошей, за словами судді у справі, судді Джона Колтла.

На відміну від прокурорів, адвокати Хейса не вимагали тюремного ув'язнення для свого клієнта. Прокурори у справі стверджували, що якщо засновники та керівники «вважають, що невиконання закону не має жодних значущих наслідків», повна відповідність у галузі буде неефективною.

Ще рік тому BitMEX звинуватили у незапровадженні відповідних заходів протидії відмиванню грошей (AML). У серпні в рамках угоди з CFTC і FinCEN, його материнський бізнес був оштрафований на 100 мільйонів доларів США. Хейса, Дело та Ріда оштрафували на 10 мільйонів доларів за причетність до цієї справи.