Співзасновник BitMEX Бенджамін Дело уникає тюремного терміну та отримує 30 місяців випробувального терміну

Федеральний суд Нью-Йорка засудив співзасновника біржі BitMEX Бенджаміна Дело до 30 місяців умовно за порушення Закону про банківську таємницю проти відмивання грошей. The Wall Street Journal. 

Вирок завершує участь Delo в юридичній сазі BitMEX, яка триває відтоді жовтень 2020. Дело повернеться до своєї дружини та додому в Гонконг «потенційно через кілька днів», де він буде відбувати випробувальний термін.   

Ще в лютому Delo і колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейз визнав себе винним щоб "свідомо зазнає невдачі створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей (AML)».

У травні Delo разом із співзасновниками Семюелом Рідом і генеральним директором Артуром Хейсом зобов’язали виплатити $ 10 мільйонів Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) за порушення законів щодо боротьби з відмиванням коштів. «Дело» сплатило свою частину повністю. 

Федеральні прокурори звинуватили трійці у тому, що вони не змогли встановити процедури «знай свого клієнта» (KYC) для своєї бази клієнтів у США, що означало, що їх обмін служив де-факто платформа відмивання грошей та обслуговується до $ 209 мільйонів у темних операціях.

BitMEX зрештою зробив KYC всіх своїх користувачів 2021 січня. 

Адвокат Delo Патрік Сміт стверджував, що Delo особисто заборонив сотням користувачів торгувати на BitMEX, але Delo зізнався, що хотів би діяти раніше, щоб гарантувати, що біржа більше не обслуговує американських клієнтів. 

Як справились інші засновники BitMEX

У березні Семюел Рід приєднався до Delo і Hayes and визнав себе винним за порушення Закону про банківську таємницю. Йому загрожує максимальне ув’язнення до п’яти років. 

Як і «Дело», Хейс також отримав випробувальний термін на два роки Bloomberg. Спочатку прокуратура домагалася, щоб його ув’язнили на рік, але Хейс стверджував, що його справа може стати корисним прецедентом у майбутньому. Перші шість місяців йому призначено провести в домашньому ув'язненні. 

Нарешті, австралійський біткойн-магнат Грег Дуайєр, який не є співзасновником BitMEX, але був колишнім керівником біржі з розвитку бізнесу, зараз веде переговори з федеральним судом Нью-Йорка щодо продовження терміну подання досудової документації до суду. тиждень, згідно з повідомленням Sydney Morning Herald вчора.

Хочете стати експертом з криптовалют? Отримуйте найкращі можливості Decrypt прямо у свою папку "Вхідні".

Отримуйте найбільші новини про криптовалюту + щотижневі звіти та багато іншого!