Співзасновник BitMEX Бенджамін Дело уникає в'язниці, отримує 30 місяців випробувального терміну

Бенджамін Дело, співзасновник криптовалютної біржі BitMEX, був засуджений до 30 місяців умовно за порушення Закону про банківську таємницю (BSA), який є законом про боротьбу з відмиванням грошей (AML).

Вирок, винесений федеральним судом у Нью-Йорку в середу, слідує за ним визнання провини в обвинуваченні у лютому про «навмисне неспроможність створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей (AML)» на своїй посаді в BitMEX.

Прокурори стверджували, що «Дело» має відсидіти рік ув’язнення або принаймні отримати дворічний випробувальний термін і шість місяців домашнього ув’язнення, як і було надано колишньому генеральному директору Артуру Хейсу у травні.

Для «Дело» його менше речення закриває юридична сага, яка почалася у жовтні 2020 року, де також були співзасновники Hayes, Семюель Рід і перший офіційний співробітник BitMEX Грегорі (Грег) Дуайер, обвинувачений у подібних порушення.

Суддя Джон Кельтл назвав порушення Delo «дуже серйозними» і сказав, що він знав, що BitMEX порушує закони Сполучених Штатів, не впроваджуючи правила AML та Know Your Customer (KYC).

Проте суддя Кельтл зазначив, що обмін пізніше вжили заходів для виправлення питання і стати відповідним.

«Озираючись назад, я бачу фундаментальну невдачу в усуненні недоліків у наших системах», – сказав Дело в суді, додавши, що він глибоко шкодує про дії, які привели його до контакту з системою правосуддя, і пообіцяв, що це буде його останній удар. з цим.

Будучи громадянином Сполученого Королівства, який проживає в Гонконзі, суддя Кельтл наказав Дело відбути випробувальний термін у Гонконзі.

За темою: Дії CFTC проти Gemini є поганою новиною для Bitcoin ETF

Суддя Кельтл також взяв до уваги той факт, що «Дело» сплатило 10 мільйонів доларів штрафу вирішення судового наказу з травня у цивільній справі, порушеній Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) за порушення вимог Закону про товарні біржі.

Прес-секретар юридичної команди «Дело» сказав після слухання вироку, що вони задоволені, що суд відхилив «цинічну спробу уряду перебільшити серйозність звинувачення у цій справі щодо закону про банківську таємницю.

Адвокати "Дело" заявили, що він має намір найближчим часом виїхати зі США до Гонконгу.

Тим часом колишній керівник відділу розвитку бізнесу BitMEX австралійського походження Грег Дуайєр, який зараз проживає на Бермудських островах, веде переговори з федеральним судом Нью-Йорка щодо продовження терміну подання досудової документації. відповідно до Sydney Morning Herald.

У листі, надісланому до суду адвокатом Дуайера, сказано, що «сторони продовжують вести дискусії щодо можливого вирішення питання».