«Справжньому» власнику Bithumb загрожує ордер на арешт за звинуваченням у розтраті

За даними південнокорейського фінансового видання InfoMax, кілька керівників південнокорейської біржі криптовалют Bithumb звинувачуються в розтраті та маніпулюванні ринком. 

За цими звинуваченнями був виданий ордер на арешт Кан Чон Хеона, який вважається «фактичним власником Bithumb. 

Керівники Bithumb під обстрілом

У середу учасники юридичної спільноти підтверджений що Кан і двоє керівників Bithumb були засуджені прокуратурою Південного округу Сеула за звинуваченнями у розтраті та зловживанні довірою. Їх також звинувачують у шахрайських незаконних операціях відповідно до Закону про ринки капіталу.

Молодша сестра Канга, Кан Джи Йон, керує дочірніми компаніями Bithumb, включаючи Inbiogen і Bucket Studio – компанію з виробництва взуття та дистриб’юторську компанію відповідно. Вважається, що перший штучно завищив курс акцій обох компаній, випустивши конвертовані облігації.

«Прокуратура встановила обставини, за яких пан Канг викрав гроші компанії або маніпулював курсами акцій, а в жовтні минулого року вони вилучили та провели обшуки в афілійованих компаніях Bithumb, таких як Vident, Inbiogen і Bucket Studio», — заявив InfoMax.

Акції кожної компанії були пов’язані одна з одною: Vidente є найбільшим акціонером Bithumb, Inbiogen – найбільшим акціонером Vidente, а Bucket Studio – найбільшим акціонером Inbiogen. 

Багато проблем Bithumb

Bithumb перебував під розслідуванням прокуратури протягом кількох місяців за ймовірне шахрайство на 70 мільйонів доларів, здійснене колишнім головою правління Лі Чон Хуном. Після буття стягується у жовтні був знайдений Чон Хун не винен раніше цього місяця. 

Два тижні тому прокуратура почала оновлене розслідування щодо Bithumb щодо того, чи порушував Канг національне податкове законодавство, включаючи перевірку діяльності його брата. 

Тіло віце-президента Віденте Пак Мо було знайдений помер у Сеулі наприкінці минулого місяця, за повідомленнями, смерть могла бути самогубством. Ходили чутки, що Пак керував бухгалтерським обліком братів і сестер Канг, коли він був віце-президентом Vidente. У той час поширювалися підозри, що брати і сестри Кан підставили Пак у розкраданні та маніпулюванні ринком.