Власника Bithumb заарештовано за звинуваченням у маніпулюванні цінами (звіт)

Повідомляється, що правоохоронці Південної Кореї заарештували Кан Чон Хюна – власника провідної біржі криптовалют Bithumb. 

Прокуратура стверджує, що він маніпулював курсами акцій і привласнив майже 50 мільйонів доларів.

Можливе ув'язнення

За повідомленням місцевого охопленняСьогодні (2 лютого) у Південній Кореї затримали Кан Чон Хюна, якого вважають фактичним власником Bithumb. Влада випущений ордер на його арешт тиждень тому за звинуваченнями в тому, що він порушував фінансове законодавство країни, маніпулював курсами акцій і вкрав 60 мільярдів вон (майже 50 мільйонів доларів).

Також поліцейські затримали Джо Мо – особу, яка була частиною внутрішнього циклу Канга та представника криптовалютної платформи.

Варто зазначити, що інший керівник Bithumb нібито знищив ключові докази, включаючи жорсткі диски та записи камер відеоспостереження, які могли пролити більше світла на справу. Нещодавно він отримав тюремний термін.

Крім того, звинувачення стверджувало, що біржа маніпулювала оцінкою монети, розміщеної на торговому майданчику. Це спонукало до ретельного розслідування і рейдерство штаб-квартири компанії в столиці Сеулі. 

Раніше Кан заперечував усі звинувачення на свою адресу. Однак його ім'я оповите таємницею. 41-річний хлопець зареєстрував більшість свого бізнесу, нерухомості та численні транспортні засоби на ім’я свого брата і сестри – Кан Джи Йон, що також порушило розслідування проти неї.

Нещодавно місцеві ЗМІ повідомили, що таємничий чоловік зустрічається з Пак Мін Ён (однією з найвідоміших корейських актрис).

Колишнього голову правління Bithumb визнали невинним

Центральний районний суд Сеула правила Минулого місяця Лі Чон Хун – колишній голова біржі – не вчиняв шахрайства і таким чином уникнув восьми років в’язниці.

Його звинуватили в порушенні Закону про суворе покарання за конкретні економічні злочини та розтраті понад 87 мільйонів доларів у голови BK Group Кіма Бен Гуна під час переговорів щодо поглинання Bithumb у 2018 році. 

«Не можна визнати, що надходження від торгівлі акціями були утилізовані через помилку, спричинену шахрайськими діями, такими як факти обвинувачення, ґрунтуючись лише на доказах, наданих прокурором», - сказав суддя.

Пак Мо – віце-президент Vidente (найбільший акціонер Bithumb) – також був під розслідуванням за звинуваченнями в розтраті та маніпулюванні курсами акцій. Однак він був знайшли мертвим наприкінці минулого року перед своїм будинком у Сеулі. Початкове розслідування не виявило ознак потенційного вбивства, тобто Мо міг покінчити життя самогубством.