Bithumb не приймає зняття коштів для неперевірених гаманців

Криптовалютна біржа Bithumb більше не прийматиме зняття коштів за неперевірені адреси гаманців, оскільки уряд Південної Кореї застосував «правило подорожей» на криптовалютних біржах, що працюють в країні. Повідомлення надійшло від чиновника блог опубліковано в понеділок, 24 січня.

З 27 січня Bithumb не дозволить своїм клієнтам попередньо реєструвати або знімати монети за допомогою анонімних гаманців, таких як MetaMask, які не прив’язують ім’я, номер або зареєстровану електронну адресу. повідомляє CoinDesk Корея.

Нове правило регулювання Державної Групи з фінансових заходів (FATF) вимагає від бірж подавати транзакції, коли платформа перевищує певний поріг.

Минулого тижня Bithumb вперше заявив, що користувачам з такими гаманцями потрібно буде пройти особисте інтерв’ю, щоб зареєструватися на біржі. Але, змінивши курс через тиск урядовців.

Coinone і Bithumb — це перші дві біржі, які збирають інформацію про клієнтів, щоб надати органам влади список дозволених користувачів. У той же час інші компанії мають час ввести цю політику до 25 березня. 

Включення фінансових компаній допоможе відстежувати загальні настрої користувачів, які здійснюють операції з криптовалютою. Крім того, це зменшить кількість незаконних інцидентів, оскільки тільки законним групам людей і компаніям буде дозволено входити в бізнес.

Як банківське партнерство впливає на криптобіржу Bithumb?

Біржа зіткнулася з тиском з боку свого банку-партнера Nonghyup Bank, щоб він дотримувався нового правила подорожей FATF, яке вимагає від фінансових установ ідентифікувати відправників і одержувачів коштів через кордони. Дизайн дозволяє їм знати, хто ви, коли надсилаєте чи отримуєте гроші за кордон, щоб вони могли стежити за шахраями.

Банк-партнер попросив біржу заблокувати всі гаманці без них Перевірка KYC, включаючи MyEtherWallet і MetaMask.

Південнокорейські криптобіржі, які пропонують торгові пари для вон (KRW), повинні мати національний банк-партнер для випуску рахунків на реальне ім’я. Таким чином, ці банки можуть відігравати важливу роль у впливі на валютну політику, як-от тісні відносини Nonghyup Bank з Bithumb Coinone вплинув на їхній процес прийняття рішень з таких важливих питань, як перелік нових монет або запуск послуг маржинальної торгівлі.

Корейський уряд вимагатиме від усіх криптовалютних бірж до 25 березня мати особисті гаманці для криптовалют користувачів. Поки що в Upbit чи Koribit не було внесено жодних змін щодо їхньої політики щодо цих типів транзакцій – хоча, схоже, скоро ми побачимо новини.

На корейському ринку криптовалют переважно домінують дві біржі: Upbit обробляє 76% і Bithumb 13%.

Уряд Південної Кореї оголосив, що посилить моніторинг протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму відповідно до Правил подорожей. Дія необхідна для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, тому криптобіржі повинні негайно дотримуватися цих нових рекомендацій.

 Вибране зображення від Pixabay, діаграма від TradingView.com