Жертви «підручника Понці» BitConnect отримають компенсацію в розмірі 17 мільйонів доларів

Згідно з рішенням каліфорнійського суду, близько 800 жертв сумнозвісного шахрайства BitConnect незабаром отримають частину відшкодування у розмірі 17 мільйонів доларів США.

Згідно з рішенням, винесеним у четвер Окружним судом США Південного округу Каліфорнії, BitConnect була фіктивною платформою кредитування криптовалюти, яка могла похвалитися власною власною технологією, такою як «Bitconnect Trading Bot» і «Volatility Software», які обіцяли інвесторам гарантований прибуток.

Насправді ж у заяві Міністерства юстиції США йдеться, що BitConnect

реалізував хрестоматійну схему Понці, компенсуючи попереднім інвесторам BitConnect грошима пізніших інвесторів.

Промоутер BitConnect, який розташований у Сполучених Штатах, Гленн Аркаро визнав себе винним у змові з метою здійснення шахрайства у вересні 2021 року та отримав 38-місячний термін ув’язнення через рік.

До цього Міністерство юстиції оголосило в листопаді 2021 року, що продасть біткойни на суму 56 мільйонів доларів, які були вилучені з Arcoro, щоб компенсувати жертвам шахрайства.

Засновник проекту Сатіш Кумбхані, який наразі перебуває на свободі, пізніше був названий в обвинувальному висновку Міністерства юстиції, який був оприлюднений у лютому 2022 року. Його звинуватили в шахрайстві інвесторів на суму близько 2.4 мільярда доларів за допомогою схеми Понці.

Кумбхані звинувачується урядом у веденні несанкціонованого бізнесу з переказу грошей, у змові з метою міжнародного відмивання грошей, маніпулюванні цінами на товари та шахрайстві.

Шахрайство з криптовалютою Bitconnect

BitConnect був представлений у лютому 2016 року та використовував багаторівневу пірамідну структуру для виплати інвесторам відповідно до того, скільки афілійованих осіб вони залучили. На кінець 2017 року власна валюта BitcConnect, BCC, мала ринкову капіталізацію близько 2.6 мільярда доларів і була восьмою найціннішою монетою у світі.

Ідея передбачала, що є шанс перетворити 1,000 доларів США на 36,000 1 доларів США за рік, пообіцявши середньоденну прибутковість XNUMX%.

Численні відомі люди, такі як Чарлі Лі, розробник Litecoin, Віталік Бутерін, Майк Новограц, генеральний директор Digital Galaxy та інші, часто застерігали про ризики, пов’язані з проектом. Новограц назвав BitConnect «понці старої школи».

Хто ще не згоден з цим, варто переглянути це відео:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 Грудня, 2017

Коли влада дізналася про схему в 2018 році, вони змусили BitConnect закритися, що призвело до його закриття. Коли інвестори врешті-решт отримали свої токени BCC назад, ціна монети впала з історичного максимуму в майже 500 доларів США до менше 1 долара.

У вересні 2021 року, приблизно через три роки після припинення проекту, Комісія з цінних паперів і бірж США подала окремий позов проти BitConnect.

Читати далі