Жертви BitConnect отримають 17 мільйонів доларів реституції

Жертви сумнозвісної схеми BitConnect Ponzi можуть нарешті побачити певну форму реституції після нещодавнього рішення суду в Каліфорнії.

Окружний суд США Південного округу Каліфорнії певний що близько 800 жертв схеми отримають 17 мільйонів доларів відшкодування.

Історія BitConnect

BitConnect була платформою кредитування криптовалюти, яка обіцяла інвесторам гарантований прибуток через свій фірмовий «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Програмне забезпечення». Платформа працювала з 2016 по 2018 роки, і на піку її ринкова капіталізація становила понад 2 мільярди доларів. Однак виявилося, що це була схема Понці, за якою прибутки виплачувалися попереднім інвесторам за рахунок грошей нових інвесторів.

У січні 2018 року Рада з цінних паперів штату Техас видала екстрений наказ про припинення і відмову від BitConnect, стверджуючи, що вона просуває «схему Понці» серед жителів Техасу. Декількома днями пізніше відділ державного секретаря з цінних паперів Північної Кароліни видав аналогічний наказ. Незабаром після цього платформа закрилася, залишивши тисячі інвесторів без кишені.

У вересні 2021 року Гленн Аркаро, американський промоутер BitConnect, визнав себе винним у змові з метою шахрайства. Через рік його засудили до 38 місяців ув'язнення.

У листопаді 2021 року Міністерство юстиції США оголосило, що продасть конфісковану в Arcaro криптовалюту на суму 56 мільйонів доларів, щоб компенсувати жертвам шахрайства. Крім того, у лютому 2022 р Міністерство юстиції оголосило обвинувачення проти засновника проекту Сатіша Кумбхані, який досі на волі, звинувативши його в отриманні приблизно 2.4 мільярда доларів від інвесторів у схемі Понці. Уряд звинувачує Кумбхані у змові з метою шахрайства, змові з метою маніпулювання цінами на товари, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і змові з метою міжнародного відмивання грошей.

У 2020, суд постановив що 800 жертв схеми мають право на реституцію в розмірі 17 мільйонів доларів, поки не ясно, чи реституція буде виплачена з фонду, отриманого від продажу конфіскованих активів, чи з інших джерел.

Будьте в курсі Crypto Ponzi

Справа BitConnect служить нагадуванням про ризики, пов’язані з інвестуванням у нерегульовані, неперевірені криптовалюти, і підкреслює важливість належної обачності при розгляді таких інвестицій. Це також попередження про те, що важливо з обережністю ставитися до будь-якої інвестиційної можливості, яка обіцяє гарантований прибуток, особливо якщо для продажу використовується складна або важкозрозуміла технологія.

BitConnect рекламувала себе як законну платформу кредитування криптовалюти, обіцяючи інвесторам гарантований прибуток через свою власну технологію, включаючи «Bitconnect Trading Bot» і «Volatility Software». Однак було виявлено, що платформа працювала як класична схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати прибутку попереднім інвесторам.

Промоутер схеми Гленн Аркаро визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства у вересні 2021 року та згодом був засуджений до 38 місяців ув’язнення. У листопаді 2021 року Міністерство юстиції оголосило, що продасть конфісковану криптовалюту на суму 56 мільйонів доларів для компенсації жертвам шахрайства.

Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані також був звинувачений Міністерством юстиції в лютому 2022 року за його ймовірну участь у отриманні 2.4 мільярда доларів від інвесторів через схему Понці. Наразі Кумбхані перебуває на волі, йому пред’явлені звинувачення у змові з метою шахрайства, маніпулюванні цінами на товари, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і міжнародному відмиванні грошей.