Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані зник після звинувачення у схемі Понзі на 2.4 мільярда доларів

Сатіш Кумбхані, засновник BitConnect, зник зі своєї рідної Індії після того, як SEC звинуватила його в кримінальному провадженні в Сполучених Штатах у схемі Понці на суму 2.4 мільярда доларів, за словами чиновників, обізнаних у цьому питанні. 

Кумбхані був подав до суду Комісією з цінних паперів і бірж, яка стверджувала, що засновник BitConnect шахрайським шляхом залучив понад 2 мільярди доларів від інвесторів у цю платформу для обміну криптовалютами. Однак SEC не змогла відстежити його місцезнаходження, щоб насправді вручити йому повідомлення. 

Кумбхані переїхав?

Місцезнаходження Кумбхані було поставлено під сумнів у понеділок, коли Річард Прімофф, адвокат Комісії з цінних паперів і бірж, заявив у судовій заяві, що засновник BitConnect, швидше за все, переїхав з Індії за невідомою адресою в іншій країні. 

«З листопада комісія консультується з органами фінансового регулювання цієї країни, намагаючись знайти адресу Кумбхані. Однак наразі місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим».

SEC попросила окружного суддю США Джона Колтла продовжити термін до 30 травня, щоб вона могла спробувати знайти Кумбхані і, якщо буде виявлено, що він перебуває в Сполучених Штатах, вручити йому повідомлення. 

Масова схема Понці

Якщо буде виявлено, що Кумбхані перебуває в Сполучених Штатах або намагається в’їхати в країну, його можуть заарештувати і, можливо, відправити до в’язниці, якщо буде визнано винним за звинуваченнями, висунутими проти нього SEC. За словами прокурорів, Кумбхані створив BitConnect у 2016 році і монету BitConnect. Кумбхані заявив, що програма кредитування BitConnect була заснована на запатентованому програмному забезпеченні для волатильності, і торгові боти торгуватимуть на світових криптовалютних ринках. 

Однак програма кредитування виявилася масштабною схемою Понці, яка дозволила Кумбхані залучити 2.4 мільярда доларів від інвесторів до того, як вона була закрита в 2018 році. Закриття викликало тривогу, а промоутери Кумбані, які базуються в кількох країнах, попросили допомоги у роботі з інвесторами. які вклали в цю схему майже все, що мали. 

Набір звинувачень проти Кумбхані

BitConnect не приносив жодного прибутку, оскільки компанія використовувала гроші нових інвесторів для оплати тих, хто інвестував у компанію раніше. Відповідно, Кумбхані висувається безліч звинувачень, включаючи шахрайство, управління неліцензованим бізнесом з передачі грошей, змову з метою здійснення банківського шахрайства, змову з метою маніпулювання цінами на товари та змову з метою здійснення міжнародного відмивання грошей. 

Раніше головний промоутер компанії в США Гленн Аркаро визнав свою провину за звинуваченнями. Прокурори також заявили, що продадуть криптовалюту на 57 мільйонів доларів, вилучену в Arcaro. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.