Tech

Binance приховувала інформацію від регуляторів, неодноразово уникала власного відділу комплаєнс

01/21/2022
Новини Bitcoin Ethereum

У звіті, опублікованому в п’ятницю, Reuters виклав результати свого розслідування практики дотримання нормативних вимог Binance, найбільшої у світі біржі криптовалют за обсягом торгів.

Автори припускають існування постійної моделі, коли генеральний директор компанії Чанпен Чжао, проголошуючи її відкритість для державного нагляду, керував організацією, яка систематично відхиляла запити регуляторів на інформацію про фінансову та корпоративну структуру та ухилялася від належної перевірки даних клієнтів.

зображення

Повідомлені висновки засновані на звітах колишніх старших співробітників і радників Binance, а також на огляді таких документів, як внутрішня кореспонденція та конфіденційні повідомлення між кількома національними регуляторами та компанією. Згідно з документом, кілька високопоставлених співробітників неодноразово висловлювали занепокоєння щодо слабких стандартів «Знай свого клієнта»/Боротьба від відмивання грошей (KYC/AML) у компанії, але генеральний директор їх ігнорував.

Крім того, повідомляється, що компанія діяла всупереч рекомендаціям свого власного відділу відповідності, коли продовжила залучати нових клієнтів із семи країн, які піддаються надзвичайному ризику відмивання грошей.

Великий висновок, який запропонували автори звіту, полягає в тому, що описана модель поведінки дозволила Binance зберігати неоднозначну юрисдикційну приналежність і непрозору корпоративну структуру, пропонуючи фінансові продукти, які зазвичай потребують схвалення або ліцензування регуляторних органів у багатьох країнах своєї діяльності.

У відповідь на запит Reuters представник компанії сказав, що висновки звіту ґрунтуються на застарілій або відверто невірній інформації. Пізніше генеральний директор Binance Чанпен Чжао прокоментував у Twitter:

Як повідомляв Cointelegraph, незважаючи на поточні розслідування підозрілої діяльності на своїй платформі в кількох юрисдикціях, Binance продовжує виходити на нові ринки, причому останній крок пов’язаний з можливим розгортанням у Таїланді.