Binance хотів обійти звіт про ретельний контроль США

На тлі великого падіння кількох фірм у крипто-просторі минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) посилила свій контроль у крипто-просторі. Останній звіт Wall Street Journal від неділі, 5 березня, показує, що найбільша у світі криптобіржа Binance колись розробила план, щоб уникнути будь-якого регуляторного контролю в Сполучених Штатах. Це було ще в 2019 році, коли Binance розпочав свою діяльність у країні.

У звіті WSJ зазначено, що будь-який позов від регуляторів США, які сигналізували про придушення нерегульованих офшорних криптогравців, міг стати «ядерним наслідком» для бізнесу Binance та його посадових осіб. У звіті WSJ цитуються попередження, ініційовані керівниками Binance своїм співробітникам у приватному чаті ще в 2019 році.

Згідно з документами, Binance планувала нейтралізувати владу США. Цитуючи внутрішні документи, видання повідомляє:

«Ця стратегія була зосереджена на створенні американської платформи Binance.US, яка б ліцензувала технологію та бренд Binance, але в іншому виглядала б повністю незалежною від Binance.com. Це захистило б від контролю американських регуляторів більшу біржу Binance.com, яка виключала б користувачів із США».

Згідно з інтерв’ю, повідомленнями та документами, розглянутими, WSJ повідомляє, що Binance та Binance.US працюють надзвичайно тісно, ​​ніж вони повідомляли. Ці дві організації змішували персонал і фінанси, а також дочірню компанію, яка купувала та продавала цифрові активи.

Також розробники Binance з Китаю підтримували програмний код для цифрових гаманців користувачів Binance.US. Таким чином, це дозволило глобальній організації Binance отримати доступ до даних клієнтів США.

Пізніше в електронному листі Reuters, представнику Binance сказав: «ми вже визнали, що в ті перші роки у нас не було належного комплаєнсу та засобів контролю... сьогодні ми зовсім інша компанія, коли справа доходить до комплаєнсу».

Binance намагалася найняти Гарі Генслера

Повідомляється, що до того, як голова SEC Гері Генслер взяв на себе кермо управління справами, Binance вела переговори щодо його найму. Це було ще в 2018 і 2019 роках, коли Генслер був професором Массачусетського технологічного інституту.

Колишні керівники венчурного підрозділу Binance – Елла Чжан і Гаррі Чжоу – провели кілька зустрічей з Генслером ще в жовтні 2018 року. Посилаючись на повідомлення чату, WSJ процитував керівника Binance Чанпена Чжао, який заявив: «Я помічаю, що, хоча Генслер відмовився від консультації, він був щедрим у обміні стратегіями ліцензування».

Раніше Binance також залучав урядовців США як радників своєї платформи. Однак наразі він стикається зі зростаючим регуляторним тиском. У результаті Чанпен Чжао є споглядаючи вихід з угоди Voyager.

Bhushan є ентузіастом FinTech і володіє хорошим чуттям у розумінні фінансових ринків. Його інтерес до економіки та фінансів привертає його увагу до нових ринків блокчейн-технологій та криптовалют. Він постійно перебуває в процесі навчання і постійно мотивує себе діленням набутих знань. У вільний час він читає романи вигадок трилерів та інколи вивчає свої кулінарні навички.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.