За останній рік серія судових справ вразила криптоіндустрію. Банкрутство, проблеми з ліквідністю та шахрайство призвели до того, що галузь потрапила під мікроскоп регуляторів у всьому світі.
Колишня криптовалютна брокерська компанія Voyager Digital, Alameda Research – інвестиційний підрозділ FTX та криптовалютної біржі Binance, були одними з основних організацій, які співпрацювали з Комісією з цінних паперів і бірж США у боротьбі за активи та заборгованість.
Новий рік продовжувався, так само багато з цих випадків. Ось короткий огляд поточного стану деяких із найактуальніших судових баталій у галузі.
Все почалося з банкрутства Voyager
Ситуація навколо Voyager Digital почалася задовго до того, як з’явилася криза ліквідності FTX. 5 липня 2022 р. компанія подала заяву про банкрутство у своїй початковій спробі «повернути значення» до понад 100,000 XNUMX клієнтів, які втратили мільйони у кошти в руках крипто-брокера.
Про це стало відомо майже через місяць після оголошення банкрутства «Вояджер» мав «глибокі зв’язки» до Alameda Research. Аламада також був найбільшим акціонером Voyager, з початковою часткою в 11.56% компанії після двох інвестицій на загальну суму 110 мільйонів доларів.
Аукціон для Активи Voyager почалися 13 вересня, де деякі з основних гравців галузі змагалися за свою частку того, що залишилося від компанії. Це включало лайків Binance, CrossTower і FTX.
За темою: Підхід Генслера до криптовалют виглядає спотвореним, оскільки критика зростає
Зрештою, аукціон виграла компанія FTX через Пропозиція 1.4 мільярди доларів на майно компанії. У той час говорили, що Вояджер клієнти могли повернути 72% своїх активів через угоду FTX – подібно до того, що зараз говорять деякі, що беруть участь у заявці Voyager-Binance.US.
Однак наприкінці жовтня ц. Прокуратура Техасу заперечила проти аукціону Voyager і розпочав розслідування щодо FTX щодо можливих порушень прав на цінні папери.
Падіння FTX
Хоча до завершення будь-яких угод криптоіндустрія отримала одну з найбільших бомб цього року, коли FTX, FTX US і Alameda оголосили про подачу документів за главу 11 про банкрутство в США разом із відставкою колишнього генерального директора та співзасновника Сема Бенкмана Фріда 11 листопада.
Цей інцидент різко змінив траєкторію розвитку всієї галузі компанії, які постраждали від їх близькості до впавшого обміну.
У рамках нашої мети щодо забезпечення прозорості ринкових подій цього тижня бізнес похідних інструментів Genesis наразі має ~175 мільйонів доларів США заблокованих коштів на нашому торговому рахунку FTX. Це не впливає на нашу діяльність із формування ринку.
— Genesis (@GenesisTrading) Листопад 10, 2022
Це сталося після колапсу екосистеми SEC почала сумніватися в її нагляді стратегії для криптоіндустрії. Тепер ставка FTX на Voyager була зі столу і сам FTX також був виставлений на розіграш.
Binance втручається
На початку кризи ліквідності співзасновник і генеральний директор Binance Чанпен (CZ) Чжао був першим, хто виступив із концепція підтвердження резерву після FTX. Біржа навіть намагалася придбати FTX, але врешті-решт угоду не відбулося.
Тим не менш, приблизно 19 грудня стало відомо, що Binance.US має намір придбати Voyager Digital активів на суму близько 1 мільярда доларів.
Невдовзі, 5 січня, SEC подав заперечення до придбання Binance.US через бажання побачити більше деталей угоди між двома компаніями на мільярд доларів.
SEC в основному заперечує на тій підставі, що Binance US не може мати такий розмір активів без неприємних угод (імовірно, з материнською компанією)
Що означало б змішування юридичної особи США. Отже, якщо Binance буде боротися з цим, вони ризикують викрити США... https://t.co/9wW6eRTol7
— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) Січень 4, 2023
Хоча SEC and законодавців у штаті Техас обидва виступили проти угоди Binance.US, це показало опитування, опубліковане в судових документах 97% опитаних клієнтів Voyager підтримав план реструктуризації.
7 березня суддя у справах про банкрутство Майкл Уайлс надав схвалення угоди, оскільки він сказав, що справу не можна поставити на «невизначене глибоке заморожування», поки регулятори прискіпливо розглядають проблеми. Проте наступного дня міністерство юстиції США продовжило гру в пінг-понг подав апеляційну скаргу на затвердження.
Аламеда знову на сцені
Тим часом, ще 30 січ. Alameda Research порушила позов проти Voyager Digital за 446 мільйонів доларів, стверджуючи, що Voyager «свідомо чи з необережності» направив кошти клієнтів до Alameda.
Після ініціювання цього позову 6 лютого Адвокати Voyager вручили повістку до SBF разом із генеральним директором Alameda Керолайн Еллісон, співзасновником FTX Гарі Вангом і Рамніком Аророю, керівником продукту FTX.
Тоді 19 лют. Кредитори Voyager надіслали SBF повістку з'явитися в суді для «дистанційного свідчення».
8 березня судові документи показали, що суддя у справах про банкрутство штату Делавер Джон Дорсі схвалив, що Voyager Digital виділить 445 мільйонів доларів у світлі позову Аламеди. Наступного дня Аламеда показала, що це планує продати частку, що залишилася у Sequoia Capital до фонду Абу-Дабі за 45 мільйонів доларів.
Ситуація між цими трьома суб’єктами щодо законодавців і регуляторів у США триває.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga