Помилка облікового запису Google Forms і ранній запуск торгів були одними з помилок, які стурбували членів команди Binance, розташованої за межами Сполучених Штатів, які хвилювалися, що американські регулятори позначать неналежний вплив на американського ліцензіата Binance.US. Це згідно з неділею Wall Street Journal звітом.
Відкриття сталося менше ніж через місяць після того, як офіційні особи компанії, як повідомляється, обговорили виплата грошових розрахунків у нерозглянутих нормативних справах у США У грудні було сказано, що Міністерство юстиції обмірковуючи кримінальну справу проти генерального директора та засновника Binance Чанпена «CZ» Чжао.
Binance — найбільша у світі криптовалютна біржа — також була серед багатьох фірм, які прагнули залучити Гері Генслера в якості радника, коли він викладав у Массачусетському технологічному інституті, йдеться у звіті, за два роки до того, як Генслер став голова Комісії з цінних паперів і бірж.
Команда Журнал цитував документи компанії та інтерв’ю з колишніми співробітниками, а також цитував груповий чат ключових членів команди Binance, включаючи Чжао. Про зустрічі з Генслером Чжао, як повідомляється, писав: «Хоча Генслер відмовився від консультації, він був щедрим у обміні ліцензійними стратегіями».
Інший співробітник повідомив, що Генслер, «ймовірно, повернеться в крісло регулятора, якщо демократи виграють вибори 2020 року». Після обрання президента Джо Байдена Генслер працював у його перехідній команді, і врешті був призначений і затверджений Сенатом на посаду голови SEC у квітні 2021 року. Через п’ять днів йому було надано п’ятирічний термін — до 2026 року.
Головною проблемою Binance було залишатися подалі від прицілу американських регуляторів, залицяючись до американських клієнтів. Посилаючись на внутрішню презентацію під назвою «Ізолюйте Binance від правоохоронних органів США», Журнал зазначив, що Binance хотіла підкреслити, що Binance.US, заснована в 2019 році під керівництвом компанії BAM Trading Services Inc. у штаті Делавер, є просто компанією, яка буде ліцензувати технологію та бренд Binance.
Однак ця компанія, як повідомляється, контролювалася Чжао.
Binance намагався відокремити міжнародний і американський бізнеси: понад 18% переглядів сторінок на Binance.com припадає на користувачів із США. The Журнал сказав спеціаліст із комплаєнсу компанії, який запропонував у Telegram: «Нехай вони будуть креативними та VPN».
Коли Binance.US готувався до залучення нових клієнтів, співробітник помилково створив форму Google, використовуючи обліковий запис міжнародної компанії, що, як повідомляється, викликало ажіотаж, оскільки команда намагалася змінити атрибуцію форми з Binance.com на Binance.US. Співробітник засмучувався в Telegram, що помилка може бути використана як доказ «проколювання корпоративної вуалі».
«Якби я був AG, я б навів це як доказ», — продовжив він.
В окремому випадку, Журнал повідомив, що співробітник Binance раніше запустив торгівлю на Binance.US, що викликало паніку в груповому чаті. Зрештою Чжао визначив, де була допущена помилка: «хлопець тут, у Шанхаї».
Кетрін Колі, перший генеральний директор Binance CEO, заявила, що «ми є дуже окремою організацією» і «ми просто ліцензуємо програмне забезпечення» для громадськості, але повідомила членам своєї команди, що вони також звітують перед керівниками Binance. «CZ/Вей» — Чжао та тодішній фінансовий директор Вей Чжоу.
«Будь ласка, опублікуйте свої щотижневі публікації до сьогоднішнього вечора, 7 вечора за східним/4 вечора за тихоокеанським часом, щоб ми могли бути в ласці Вей», — написала вона в Telegram. «Надішліть мені 2-5 пунктів про те, що, на нашу думку, CZ/Wei повинні знати про вашу роботу».
Команда Журнал захищені заяви як від Binance, так і від Binance.US, перший відповів, що Binance.com «не мав достатньої відповідності та контролю в ті перші роки… ми сьогодні зовсім інша компанія, коли справа доходить до відповідності». Представник США просто сказав: «Binance.US було засновано спеціально для обслуговування клієнтів США продуктами та послугами, які відповідають правилам і нормам США».
Розшифрувати має раніше повідомляє на Binance множинний недоліки відповідності, які викликали гнів регуляторів у Росії Об'єднане Королівство, Італія, Малайзія, Сінгапур та багато інших юрисдикцій.
Будьте в курсі криптовалютних новин, отримуйте щоденні оновлення на свою поштову скриньку.
Джерело: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj