Binance підписує Меморандум про взаєморозуміння з Казахстаном щодо боротьби з фінансовими злочинами

Сьогодні Binance оголосила, що підписала Меморандум про взаєморозуміння (MoU) з Агентством фінансового моніторингу Республіки Казахстан у рамках руху до глобальної програми навчання правоохоронних органів.

Криптовалютна біржа Binance оголошений що вона підписала Меморандум про взаєморозуміння з Агентством фінансового моніторингу Казахстану в рамках глобальної програми навчання правоохоронних органів біржі, спрямованої на боротьбу з фінансовими злочинами. В угоді Binance сказано, що вона та країна зацікавлені в «безпечному розвитку ринків віртуальних активів у країні та створенні довгострокової та стійкої платформи для взаємодії». Програма залучає посадових осіб регуляторних та правоохоронних органів з усього світу та спрямована на посилення співпраці галузі з національними та міжнародними правоохоронними органами в боротьбі з кіберзлочинністю та фінансовими злочинами. Крім того, програма має намір виявити та заблокувати цифрові активи, які були незаконно отримані та використані для відмивання грошей і фінансового тероризму.

Тигран Гамбарян, віце-президент з глобальної розвідки та розслідувань Binance, сказав:

Binance має найнадійнішу програму відповідності в галузі, включаючи принципи боротьби з відмиванням грошей (AML) і глобальні санкції, а також інструменти для проактивного виявлення підозрілих облікових записів і шахрайської діяльності. Ми висловлюємо подяку Агентству фінансового моніторингу Республіки Казахстан за співпрацю та відданість вирішенню проблем у швидкозростаючій індустрії криптовалют.

Програма навчання правоохоронних органів Binance вже запроваджена в різних країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині, Італії, Норвегії, Канаді, Бразилії, Парагваї, Ізраїлі та Великобританії.

Ця центральноазіатська країна нещодавно стала однією з провідних країн з видобутку біткойнів і навіть досягла цього затвердженого законодавства що регулюватиме взаємодію між місцевими криптобіржами та фінансовими установами та дозволить зареєстрованим біржам мати банківські рахунки в країні. Проте в липні Казахстан прийняв закон, який внесено зміни до податкового кодексу країни запровадити вищу ставку податку на майнерів криптовалюти, але це не зупинило майнінг у країні.