Binance підтримує індійські регулюючі органи у зв’язку з проблемою WazirX, щоб припинити підтримку переказів поза мережею

As повідомляє Згідно з повідомленням місцевого інформаційного агентства The Economic Times у понеділок, у четвер Binance планує скасувати перекази коштів поза мережею індійської криптовалютної біржі WazirX, хоча користувачі все ще зможуть вносити та знімати баланси за допомогою стандартного процесу зняття та депозиту між двома біржами. .

За три дні до цього Управління правоохоронних органів Індії нібито що WazirX «активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою крипто-маршруту», а згодом заморозив 8.1 мільйона доларів банківських балансів, пов’язаних з обміном. 

Водночас тривають суперечки щодо того, чи є Binance власником біржі. Минулої п’ятниці Чанпен Чжао (CZ), генеральний директор Binance, заявив, що Binance не володіє жодним капіталом у материнській компанії WazirX Zanmai Labs, а також уточнені що передбачуване 21 листопада 2019 року придбання WazirX компанією Binance так і не було завершено. 

Однак у твіті від 5 квітня 2021 р. Чжао перепост наступну заяву The Financial Express: 

«Індійська криптобіржа WazirX, що належить Binance, перевищує 200 мільйонів доларів щоденного обсягу торгів; очікує 1 мільярд доларів у 2021 році».

У схожій публікації Нішал Шетті, засновник WazirX, стверджував, що WazirX було придбано компанією Binance, яка бере участь у таких операціях, як торгівля парами криптовалюта-крипто, обробка зняття криптовалюти тощо. Крім того, Шетті стверджував, що Binance володіє доменним іменем WazirX, має кореневий доступ до його серверів і контролює всі криптоактиви WazirX і прибутки від торгівлі. 

Генеральний директор Binance CZ категорично заперечує такі заяви, про те,: 

«Binance надає лише послуги гаманців для WazirX як технічне рішення. Існує також інтеграція з використанням передачі поза мережею, щоб заощадити на платі за мережу. WazirX відповідає за всі інші аспекти обміну WazirX, включаючи реєстрацію користувачів, KYC, торгівлю та ініціювання виведення коштів.

Останнім часом WazirX був втягнутий у низку суперечок. Минулого року Управління з примусового виконання рішень Індії вже розслідувало обмін через звинувачення у порушеннях у боротьбі з відмиванням грошей. Раніше в цьому році державні службовці з Центрального GST і Центрального акцизного комітету одужали Кошти на суму 6.62 мільйони доларів з біржі після виявлення ухилення від сплати податку на товари та послуги.