Binance відповідає на лист сенаторів США, виключаючи фінансові дані

Binance є об’єктом регулятивного контролю в глобальному масштабі, і низка країн запровадила обмеження або повністю заборонила його послуги в результаті звинувачень у нормативних порушеннях. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) у Сполучених Штатах ініціювала розслідування щодо Binance.US у лютому щодо торгових організацій, які, як повідомляється, пов’язані з Чанпеном «CZ» Чжао, генеральним директором Binance. У звіті про розслідування зазначено, що Binance, ймовірно, відповідальна за переказ близько 400 мільйонів доларів з рахунку Binance.US до торгового бізнесу, яким керує Чжао.

У своєму листі сенатори від Сполучених Штатів на чолі з Елізабет Воррен висловили свою стурбованість операціями Binance та попросили надати баланси компаній, правила AML та документацію щодо зв’язку між Binance та Binance.US. Сенатори звинуватили Binance та його американську філію в намір обійти владу в Сполучених Штатах, уникнути санкцій і сприяти відмиванню нелегальних коштів на суму щонайменше 10 мільярдів доларів. Попередні заяви, зроблені Binance, свідчать про те, що два підприємства є різними організаціями, кожна з яких має власне автономне управління та діяльність.

Гіллман з Binance зазначив у своїй відповіді на лист сенаторів, що криптовалютна біржа використовує як власні, так і сторонні інструменти для моніторингу транзакцій і профілів користувачів у режимі реального часу. В результаті сповіщень, створених моніторингом транзакцій, Binance змогла зупинити понад 54,000 2021 транзакцій у період із серпня 2022 року до листопада XNUMX року. Binance не відповіла на занепокоєння сенаторів щодо недостатньої відкритості біржі, незважаючи на те, що вона вже надала фінансові дані, які були запрошені до влади США. Натомість він опустив інформацію з листа, який надіслав сенаторам.

Загалом, цілком імовірно, що відповідь Binance – це спроба заспокоїти занепокоєння та зміцнити свої відносини з владою США, яка тисне на криптовалютні біржі та інших учасників сектора. Тим не менш, регуляторні труднощі Binance далекі від вирішення, і цілком можливо, що біржа може бути піддана більшій перевірці в найближчі місяці, оскільки влада працює над забезпеченням відповідності вимогам AML та іншим законодавством.