Оскільки за останні роки криптоіндустрія розширила свої межі, це змусило правоохоронні органи в усьому світі контролювати екосистему цифрових активів, щоб запобігти неприємним діям. Це призвело до санкцій щодо компаній, що надають криптосервіс, і розслідування щодо підозрюваних організацій, які сприяли незаконним транзакціям, пов’язаним з відмиванням грошей або іншими фінансовими злочинами.
Подібним чином Binance, найбільша у світі криптобіржа зі 120 мільйонами користувачів, потрапила в поле зору за підрив санкцій, запроваджених США щодо Ірану.
Chainalysis, компанія з дослідження та безпеки блокчейнів, виявила, що криптобіржа сприяла торгівлі з Іраном на суму близько 8 мільярдів доларів з 2018 року та порушила санкції США, спрямовані на відключення Ірану від світової фінансової системи.
Chainalysis показало, що загалом між іранською біржею Nobitex і Binance було обміняно 7.8 мільярда доларів. Зокрема, найбільша біржа в Ірані виховує користувачів на своєму сайті, щоб запобігти покаранню.
Тим не менш, близько 75% іранських криптоактивів, які пройшли через Binance, були інвестовані в криптовалюту середнього рівня під назвою Tron.
Відомо, що Tron займає 15-те місце за ринковою капіталізацією як відносно незрозумілий криптоактив, що дозволяє користувачам захищати конфіденційну інформацію та приховувати особисті дані. У минулорічній публікації в блозі криптобіржа Nobitex також посилалася на можливість торгівлі монетою без «загрози активам через штрафні санкції».
Більше юридичних проблем для Binance
Нові відкриття з’являються в той час, як Міністерство юстиції США (DOJ) вже розслідувало гігантську біржу криптовалютного ринку та звинуватило його у відмиванні грошей.
Патрік Хіллманн, головний стратегічний директор Binance, відмовився надати детальні звіти про нещодавно виявлені транзакції з Іраном. доданий у заяві;
Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які мають контакти з тими самими санкціями США. Проте ми вжили агресивних заходів, щоб зменшити наш вплив на іранський ринок, використовуючи внутрішні ресурси та партнерів у бізнесі.
Так само Reuters сигналізував у липні про те, що Binance сприяє резидентам Ірану, підриваючи санкції США. Це стало частиною розслідування Reuter щодо найактивнішої криптобіржі в галузі, яка керує більш ніж половиною криптовалютного ринку в 1 трильйон.
Через день після звинувачень Reuters Binance згадала в офіційному повідомленні в блозі, що компанія дотримується міжнародних санкцій і розуміє важливість відповідності для підтримки прозорості системи. Мільярдер Ченпан Чжао (CZ) сказав;
Binance забанила іранських користувачів після санкцій, 7 пропустили/знайшли обхідний шлях, проте пізніше їх забанили.
У серпні 2021 року Binance заявила, що схвалюватиме облікові записи лише з ідентифікацією користувачів. Але компанія Chainalysis, яка аналізує дані, виявила, що Binance обробила майже 1.05 мільярда доларів у торгівлі з іранськими біржами до листопада 2022 року. За даними Chainalysis, сума торгівлі з Іраном досягла 80 мільйонів доларів після того, як у липні CZ заявив, що його компанія дотримується правил.
Вибране зображення з Pixabay та діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/