Binance керує двома організаціями, щоб уникнути перевірки, Твердження WSJ

Binance У новому звіті The Wall Street Journal стверджується, що приступив до плану роззброїти владу США через страх перед судовим переслідуванням. 

У документі стверджується, що Binance була готова зменшити ризик потенційних судових позовів за допомогою «двох організацій». Розслідування базується на документах 2018-2020 років та інтерв'ю з колишніми працівниками.

Створення 2 окремих сутностей

WSJ зазначив, що Binance планує створити базову американську платформу під назвою Binance.US, яка використовуватиме першу назву та технологію за ліцензією. Крім того, він буде представлений як повністю окрема сутність від Binance.com. У доповіді стверджувалося, що розлучення захистить батьків від перевірки з боку регуляторних органів Сполучених Штатів. 

У розслідуванні газети стверджується: «Але Binance та Binance.US були набагато більше переплетені, ніж компанії розкривали, змішуючи персонал і фінанси, а також спільну дочірню компанію…»

Тому глобальна біржа може потрапити під їх юрисдикцію, якщо влада США зможе довести цей зв'язок. Хоча п’ята частина клієнтів Binance.com була в Сполучених Штатах, у звіті стверджується, що компанія в основному працювала з хабів у Китаї та Японії. Він стверджував, що це дало доступ до програмних кодів або даних клієнтів із США для інженерів за межами.

На тлі розслідування, яке триває, троє сенаторів США нещодавно запросили фінансові документи та документи щодо дотримання вимог у топ-менеджерів біржі.

Раніше BeInCrypto повідомляв, що Чанпен Чжао та Браян Шродер попросили документи, щоб відстоювати справедливість бізнес-стратегії та практики Binance.

Незважаючи на поділ підрозділів компанії, вони стверджують, що Binance.com володіє коштами Binance.US. Вони також стверджують, що американські клієнти утримувалися в холдинговій компанії біржі на Кайманових островах. У той час як внутрішній суб’єкт працює з Сан-Франциско. Згідно з повідомленнями, Міністерство юстиції та SEC досліджували цей зв’язок з 2020 року.

ЗМІ тривають для Binance

Це не перший випадок, коли мейнстрімові ЗМІ націлюються на найбільшу у світі біржу. Згідно з 'спеціальний звітReuters з 2022 року Binance нібито задовольнила запит російського уряду надати йому інформацію про користувачів Біткойн пожертвувань, пов’язаних з опозиціонером Олексієм Навальним.

Пізніше в тому ж році генеральний директор Чанпен Чжао відреагував на більш вибухові новини. Звинувачення Reuters варіювалися від того, як Binance стала «центром для хакерів, шахраїв і торговців наркотиками», до «слабких перевірок на відмивання грошей». Звіт за жовтень звинуватив Чанпена Чжао у «змові з метою ухилитися від регуляторів у США та Великобританії»  

У цьому ж звіті також підкреслюється, що Binance.US було створено як фактичну дочірню компанію в 2019 році. Її метою було захистити глобальну біржу від уваги американської влади.

Після висунутих звинувачень топ-менеджер біржі оскаржив їх і помстився ЗМІ в кожному минулому випадку.