Binance названо контрагентом в ордері проти Bitzlato

• Binance було названо ключовим контрагентом платформи цифрових активів Bitzlato.
• Засновник Bitzlato був заарештований у вівторок за схему відмивання на 700 мільйонів доларів.
• Стверджується, що компанія, що базується в Гонконзі, сприяла транзакціям для розвитку темних мережевих ринків у Росії.

У нещодавньому оновленні Binance Holdings Ltd. була названа ключовим контрагентом Bitzlato., платформу цифрових активів, яку звинувачують у відмиванні 700 мільйонів доларів.

Відповідно до розпорядження Мережі фінансових злочинів Міністерства фінансів США (FinCEN), Binance визначено одним із трьох контрагентів. Згідно з наказом, «приблизно дві третини провідних контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з ринками даркнету або шахрайством. Наприклад, трьома найбільшими контрагентами-одержувачами Bitzlato за загальною кількістю BTC, отриманих у період з травня 2018 року по вересень 2022 року, були: (1) Binance, VASP; (2) пов’язаний з Росією даркнет-ринок Hydra; і (3) ймовірна російська схема Понці TheFiniko».

Іншими трьома найбільшими одержувачами є Hydra, Local Bitcoin і «TheFiniko», згідно з порядком.

FinCEN також додав: «Bitzlato, P2P CVC-обмінник із значними операціями в Росії, є фінансовою установою, яка в першу чергу стурбована відмиванням грошей у зв’язку з російськими незаконними фінансами, а саме через (1) сприяння депозитам і переказам коштів російськими групами програм-вимагачів. або філії, такі як Conti; і (2) його сприяння транзакціям з російськими ринками даркнету від імені як клієнтів даркнету, так і постачальників даркнету».

Виконувач обов’язків директора FinCEN Гімамаулі Дас цитує слова:

Bitzlato становить глобальну загрозу, дозволяючи російським кіберзлочинцям і учасникам програм-вимагачів відмивати доходи, отримані від їх крадіжки.

У наказі також містилася критика Росії за те, що вона є притулком для кіберзлочинців, а уряд використовує їх у зловмисних цілях. Однак, за словами представника Binance, «Binance надала значну допомогу міжнародним партнерам із правоохоронних органів у підтримці цього розслідування. Це є прикладом прагнення Binance до співпраці з партнерами з правоохоронних органів у всьому світі».

Засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований у вівторок у США за звинуваченням у відмиванні наркотиків та незаконних азартних іграх. Легкодимов росіянин за походженням, а його компанія зареєстрована в Гонконзі. Bitzlato спрощує транзакції для темних ринків Росії, включаючи Blacksprut, боже! О БОЖЕ МІЙ! і Мега.

Переглядів публікацій: 68