Binance як повідомляється, задумав план звільнити регулятори США після того, як стало очевидно, що влада там розправляється з галуззю.
Представник Binance сказав Blockworks, що на початку своєї історії біржа не мала відповідних вимог і засобів контролю.
Керівник Binance приватно попередив своїх колег у чаті 2019 року, що будь-які судові дії з боку регуляторів США будуть схожі на «ядерну невдачу» для його бізнесу та вищого керівництва. Wall Street Journal повідомив неділю.
«Як і практично будь-яка інша криптобіржа, ми не мали належного KYC на момент запуску. Ми не рухалися достатньо швидко, щоб наздогнати швидку швидкість, з якою розвивалася галузь і технології», — сказав представник Blockworks.
Рішення Binance про запуск Binance.US, як незалежну орієнтовану на США структуру, яка використовуватиме бренд і технології Binance, WSJ охарактеризував як частину кроку, спрямованого на ухилення від влади США та протидію потенційному судовому переслідуванню, посилаючись на повідомлення та документи з 2018 по 2020 рік.
Журнал виявив, що обидві платформи були більш пов’язані, ніж вони показали, ділилися не лише персоналом, а й фінансами та організацією, яка торгувала криптовалютами. Крім того, у звіті зазначено, що дані клієнтів із США могли передаватись, оскільки китайські розробники Binance також керували програмним кодом для користувачів Binance.US.
Згідно зі звітом, якщо регулятори США вирішать, що Binance контролює американську компанію через взаємопов’язаність її бізнесу, уся її діяльність може потрапити під їхній контроль. У ньому зазначено, що регулятор цінних паперів США та Міністерство юстиції розслідують відносини Binance з Binance.US принаймні з 2020 року.
Binance вже була в гарячій точці цього тижня після того, як троє американських сенаторів, включаючи Елізабет Уоррен, попросили біржу надати інформацію про її відносини з Binance.US, перевірки «знай свого клієнта» та програму відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Їх лист зазначив, що генеральний директор Binance Чанпен Чжао назвав Binance.US «повністю незалежною» організацією, але насправді він контролює компанію як «де-факто дочірню компанію» Binance.
"Містер. Твердження Чжао про те, що Binance.US є повністю незалежним, жахливо схоже на заяви Сема Бенкмана-Фріда щодо різниці між FTX US і FTX – заяви, які виглядають неправдивими», – заявили сенатори.
Представник Binance сказав, що під час заснування Binance.US було укладено угоду з технічною командою Binance.com щодо створення технічної інфраструктури та інших форм підтримки для регульованої в США біржі.
«Така угода не була чимось незвичайним, і фактично команда засновників раніше надавала ліцензії на стек технологій іншим організаціям, не пов’язаним з Binance. Це був білий сервіс, який підтримував інші обміни. Ось чому ви бачите ці старі зв’язки між членами двох організацій».
Прес-секретар додав, що Binance.com сьогодні не має клієнтів із США.
Урядові установи США чітко кружляють навколо вагонів, виникає питання ще раз: чи зможе хтось у США вести бізнес із Binance?
Щовечора отримуйте на свою електронну пошту головні новини та статистику дня про криптовалюту. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Хочете, щоб альфа-версія надсилалася безпосередньо у вашу папку "Вхідні"? Отримуйте ідеї торгівлі Degen, оновлення управління, продуктивність токенів, твіти, які не можна пропустити, тощо від Щоденний звіт Blockworks Research.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram і слідуйте за нами на Новини Google.
Джерело: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators