Binance перевела 400 мільйонів доларів у торгову фірму, що належить CZ

Ще один день, ще один FUD. Цього разу, на жаль, все інакше.

Провідна світова криптобіржа Binance нібито перевів 400 мільйонів доларів до приватної компанії, пов’язаної з Changpeng Zhao, генеральним директором Binance. Шокуючу новину оприлюднило авторитетне видання Reuters.

Швидко і вільно

За даними Reuters, переказ коштів був закритим, а керівництво Binance отримало доступ до банківського рахунку Binance.US у Сільвергейті, незважаючи на попередні заяви про окремі операції двох організацій.

Цей випадок сягає початку 2021 року. Reuters повідомив, що Binance отримав доступ до банківського рахунку BAM Trading у Silvergate і перевів кошти на Merit Peak.

BAM Trading — це організація, яка регулює Binance.US, а Merit Peak — торгова фірма, яка зараз перебуває під контролем SEC.

SEC вивчає зв’язок між Binance та Merit Peak, а також можливості незаконної діяльності. Грошові перекази нібито тривали до кінця 2020 року.

Приблизно в той же час колишній генеральний директор Binance.US Кетрін Колі заявила в окремих заявах, що викликало занепокоєння щодо грошових переказів, зазначає Reuters. Колі залишив Binance.US в середині квітня за курйозних обставин.

Ця новина стала найбільшим ударом проти Binance. Однак конкретних доказів того, чи належать ці гроші криптогіганту чи клієнтам із США, немає.

Чорний шлях до ринків США?

З іншого боку, це показує, що фінансовий зв’язок між Binance та Binance.US ближчий, ніж те, що CZ неодноразово стверджував у минулих інтерв’ю.

Reuters також додав, що співробітники американської дочірньої компанії виявили, що Binance надсилає криптовалюту Binance.US, здійснюючи продажі та перераховуючи прибуток на її банківський рахунок.

Стаття поставила питання про прозорість, яку CZ намагався довести протягом кількох останніх місяців. Що ще гірше, багато хто стурбований тим, що Binance.US близький до розслідування.

Дехто в ЗМІ швидко пов’язав цю подібність із припиненням FTX, що викрило таємний бекдор Сема Бенкмана-Фріда для переміщення обмінних коштів.

Binance нещодавно заявила, що повний аудит її балансу буде відкладено, а її колишній фінансовий директор заявив, що не мав доступу до повної звітності компанії протягом 3 років.

Багато відмов

У відповідь на звинувачення Reuters Binance.US заявив, що новини про грошовий переказ були неправдивою інформацією, наполягаючи на тому, що Meri Peak не пропонувала жодних послуг на Binance.US. CZ ще не дає жодних коментарів.

Нечіткий зв’язок між бізнесами Binance також є темою для обговорення. Binance.US підтвердив у твіті від 17 лютого, що лише співробітники Binance.US мають право доступу до своїх банківських рахунків.

Біржа дійсно заявила, що раніше працювала з Merit Peak як партнером-маркет-мейкером, але партнерство припинилося в 2021 році. Фірма також заявила, що ніколи не використовуватиме кошти клієнтів для торгівлі.

Останніми тижнями регуляторні органи США на чолі з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) розпочали низку примусових проваджень проти деяких провідних криптовалютних і жетонних компаній.

Банки, які пропонують платіжні та депозитарні послуги цим підприємствам, також знаходяться під пильною увагою. SEC вивчає зв’язки, які пов’язують Binance.US із Sigma Chain AG і Merit Peak.

З цією метою SEC має підстави вважати, що ці підприємства змовляються з метою маніпулювати цінами, створювати несприятливі ринкові умови та іншим чином використовувати роздрібних інвесторів.

16 лютого Binance оголосила, що готова розрахуватися з урядовими установами США шляхом сплати штрафів, пов’язаних із поточними розслідуваннями.

З початку 2022 року Reuters опублікував кілька статей, в яких бере інтерв’ю з колишніми співробітниками Binance.

Мета цих інтерв’ю — відстежити вразливість у процедурі перевірки особи (KYC) і з’ясувати, чи існує зв’язок між обміном і Росією після триваючого конфлікту в Україні.