Binance не є зареєстрованою корпорацією, попереджає SEC Філіппін

Binance знову в центрі уваги після того, як він привернув увагу регуляторів – цього разу Комісії з цінних паперів і бірж Філіппін – які застерегли від інвестування на глобальній біржі.

Це попередження було включено в лист, надісланий до SEC організацією з дослідження громадської політики Infrawatch PH, яка прагне внести криптобіржу в чорний список як «незареєстровану» юридичну особу.

Infrawatch PH просить філіппінський наглядовий орган провести швидке розслідування та заборонити діяльність Binance на Філіппінах.

Аналітичний центр також раніше звернувся до Міністерства торгівлі та промисловості (DTI) з проханням провести розслідування операцій криптобіржі.

Binance Under the Philippines SEC's Radar

У 12-сторінковому листі, надісланому до SEC керівником Infrawatch PH Террі І. Рідоном, організація окреслила конкретні заходи, які вона хоче вжити проти біржі.

У листі зазначено, що:

«Отже, він не має належних повноважень та/або ліцензії на залучення інвестицій, оскільки лише зареєстровані організації можуть подати заявку та отримати необхідні ліцензії для залучення інвестицій».

Згідно з Infrawatch, нещодавнє публічне попередження колишнього міністра фінансів Філіппін Карлоса Домінгеза ще більше підтверджує твердження Рідона.

Зображення: Bangko Sentral Ng Pilipinas

Немає записів у Центральному банку чи SEC

У повідомленні прямо вказано, що біржа цифрових валют не має жодних записів у SEC або Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), центральному банку країни.

Раніше BSP видав «Керівництво для обміну віртуальними валютами» відповідно до Циркуляру № 944 від 2017 року, в якому підтверджується, що венчурні капіталісти не мають «законного валютного статусу» і не видаються та не гарантуються жодним урядом.

Зі свого боку, директор SEC Олівер О. Леонардо також підтримав заяву учасників Infrawatch. У листі Леонардо сказав, що, виходячи з їх початкової оцінки, «Binance не є зареєстрованою корпорацією чи партнерством».

Компанія займається маркетингом і просуванням фінансових продуктів та інструментів у країні, незважаючи на відсутність авторизації, відсутність місцевого офісу та діяльність через третіх сторін.

Infrawatch повідомила, що Binance має понад 1.4 мільйона користувачів, і вказала пропозиції щодо розширення свого присутності в галасливій країні Південно-Східної Азії.

Криптообмін у гарячій воді

Тим часом філія Binance у США заявила, що припинить торгівлю токеном AMP Flexa через класифікацію Комісії з цінних паперів і цінних паперів США щодо цього активу як цінного паперу.

Після новин минулого тижня про те, що SEC розслідує Coinbase за нібито дозвіл резидентам США торгувати цифровими активами, які мали бути зареєстровані як цінні папери, SEC вжила заходів.

Binance було оштрафовано в Нідерландах за роботу без відповідної документації, повідомив голландський центральний банк два тижні тому.

У квітні De Nederlandsche Bank (DNB), який регулює реєстрацію провайдерів крипто-послуг, оштрафував Binance на 3.4 мільйона сінгапурських доларів.

Груповий позов було розпочато проти американського підрозділу біржі Binance.US за його маркетинг і продаж неіснуючих монет Terra LUNA і UST.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют у 1.06 трильйона доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com

Рекомендоване зображення з Binance, діаграма з TradingView.com