Світ криптовалют знову сколихнув останній звіт Wall Street Journal. Згідно з їхніми джерелами, Binance – найбільший гравець у галузі – розробляє стратегію, щоб уникнути ризику зіткнутися з переслідуванням з боку влади США.
Здійснюючи сміливий крок, компанія створила юридичну особу в США ще в 2019 році, щоб пом’якшити потенційні правові наслідки діяльності в Сполучених Штатах.
Схоже, що біржа працює на тонкому льоду, і загроза бути переслідуваною регуляторами США нависла над нею вже досить давно.
Команда Звіт Wall Street Journal означає, що дії криптобіржі можна розглядати як ознаку відчаю, останню відчайдушну спробу уникнути довгої руки закону.
Неважко уявити відчуття терміновості, яке, мабуть, спонукало керівників компанії, коли вони намагалися створити юридичну особу в США, сподіваючись, всупереч надії, що цього буде достатньо, щоб захистити їх від юридичних наслідків.
Зображення: Cryptopolitan
Вибачте через проблеми з відповідністю
У статті також стверджується, що Binance, заснована в 2017 році, і Binance.US, дочірня компанія першої, більше пов’язані між собою, ніж фірми говорять. Обидва мають спільних працівників, кошти та афілійовану компанію, яка торгувала криптовалютами.
Було зазначено, що хоча більшість споживачів компанії знаходяться в Китаї та Японії, кожен п'ятий знаходиться в Сполучених Штатах. Binance.US працює в Сан-Франциско.
Тексти та документи керівників Binance показують план уникнути перевірки США – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@ Reuters) Березня 5, 2023
Крім того, вихідний код американських цифрових гаманців підтримувався розробниками Binance в Китаї. В результаті Binance, як глобальна компанія, мала доступ до інформації про своїх клієнтів у Сполучених Штатах.
Згодом представник компанії надіслав Reuters електронною поштою сказати:
«Ми вже визнали, що в ті перші роки у нас не було належного комплаєнсу та засобів контролю... сьогодні ми зовсім інша компанія, коли справа доходить до комплаєнсу».
Binance: «Ядерні опади»
За даними Journal, керівник Binance попередив колег у приватному чаті 2019 року, що позов від регуляторів США, які передвіщали майбутню кампанію проти нерегульованих офшорних криптофірм, буде схожий на «ядерний випадок» для компанії та її керівників.
Минулого тижня група сенаторів від обох політичних партій зобов’язала Binance, колишнього конкурента нині неіснуючого криптовалютного гіганта FTX, надати конкретну інформацію про свої бізнес-операції всупереч заявам про незаконні дії.
У своєму листі сенатори детально описали звинувачення Міністерства юстиції проти криптобіржі та стверджували, що біржі бракує відкритості.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 987 мільярдів доларів на денному графіку | Діаграма: TradingView.com
Занепокоєне тим, що біржа порушує закони США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції, Міністерство юстиції відкрило кримінальне розслідування проти Binance та генерального директора Чанпена Чжао в 2018 році.
Міністерство юстиції ще не визначилося, чи висувати звинувачення проти бізнесу чи конкретних керівників.
-Вибране зображення від Castellex
Джерело: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/