Binance причетна до судового переслідування Bitzlato Міністерства юстиції США

У середу влада США звинуватила маловідому криптовалютну біржу Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів і назвала Binance, найбільшу у світі криптовалютну біржу, контрагентом у наказі. 

Binance причетний

У розпорядженні, яке надійшло від Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN), зазначено, що Binance є одним із трьох найкращих контрагентів-одержувачів і відправників, пов’язаних з Bitzlato.

Разом з Binance були підключений до Росії даркнет-ринок Hydra та російська компанія TheFiniko.

За CoinDesk, за той самий період трьома найбільшими контрагентами-відправниками були Hydra, Local Bitcoins і TheFiniko.

Binance оприлюднила заяву щодо ситуації, в якій говориться, що це:

«Я радий надати значну допомогу міжнародним партнерам з правоохоронних органів на підтримку цього розслідування. Ця заява є прикладом прагнення Binance до співпраці з партнерами з правоохоронних органів у всьому світі». 

Засновник Bitzlato арештований

Анатолій Легкодимов, засновник Bitzlato, був арештований у вівторок ввечері в Маямі та Financial Times цитується Ліза Монако, заступник генерального прокурора США, сказала:

«Сьогоднішні дії правоохоронних органів повідомляють усім, хто прагне використовувати екосистему криптовалюти, що Міністерство юстиції використовуватиме всі інструменти. . . що ми повинні боротися зі злочинним використанням темної мережі та криптовалюти, і ми вживаємо заходів для вирішення проблеми кризи довіри на ринках криптовалют, де злочинці та шахраї намагаються діяти поза межами досяжності правоохоронних органів».

Гідра головний винуватець

Очевидно, участь Binance в правоохоронних органах викликала величезний резонанс у крипто-секторі, особливо після FUD, якого біржа зазнала протягом останніх тижнів.

Однак виявляється, що головним винуватцем у справі є Гідра. Прокуратура стверджує, що у 80 році на Hydra припадало щонайменше 2021% усіх крипто-транзакцій у дарк-веб, а з 5 року вона отримала понад 2015 мільярдів доларів. 

Стверджувалося, що користувачі Hydra здійснили криптовалютні транзакції на суму понад 700 мільйонів доларів до того, як темний ринок був закритий у квітні минулого року німецькою владою.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.